close-btn

НБУ оштрафовал финансовую компанию: причина

Национальный банк Украины (НБУ) применил к небанковскому поставщику платежных услуг меру воздействия в виде штрафа

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Так, штраф в размере 170 тыс. грн по решению Нацбанка получило ООО «ФК «КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ». Соответствующая мера воздействия была применена за:

  • нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке;
  • недостаточность мер по управлению рисками, принимаемых для защиты интересов потребителей платежных услуг.

Читайте также: Финучреждения усилят мониторинг деловых отношений с лицами PEP — НБУ

Соответствующее решение правление НБУ приняло 4 сентября, в этот же день оно вступает в силу. У финкомпании есть пять рабочих дней со дня получения решения Нацбанка, чтобы оплатить штраф.

В НБУ отметили, что Департамент интегрированного надзора за банками НБУ осуществил безвыездной надзор за деятельностью указанной компании в декабре 2023 года — апреле 2024 года. В результаты было выявлено нарушение требований Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) применил к ООО «Манифою» (ЕГРПОУ 42848369), ООО «Финанс Инвест Актив» (ЕГРПОУ 44532203) и ООО «Сафра Финанс» (ЕГРПОУ 43931541) меры воздействия за нарушение законодательства.

За выявленные во время инспекционной проверки нарушения ООО «Манифою» (Money4YOU) оштрафовано и ему аннулирована лицензия.

Мера воздействия в виде наложения штрафа в сумме 4 284 000,00 грн применена за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, а именно за неуказание в договорах о потребительском кредите дневной процентной ставки и ее расчета.

Также НБУ аннулировал лицензии пяти небанковским финансовым учреждениям, еще четырем — изменил объем лицензии на деятельность финансовой компании.

Кроме того, Нацбанк изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности по мониторингу связанных лиц.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

Собственный капитал НБУ вырос почти на треть за полгода

НБУ обнаружил у украинской финкомпании связи с РФ

Сколько наличной валюты ввезли в Украину банки за месяц — НБУ

Источник: НБУ

google news
credit link image
×
Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!