В Украине продолжают выявлять связи владельцев финансовых компаний с россией и соответствующим образом реагировать на выявление таких фактов
Фото: bank.gov.ua, freepik.com
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о признании небезупречной деловой репутации ООО «ЛИЗИНГ ТАЙМ» и владельца существенного участия компании Штульберга Грегори Исааковича.
Так, Нацбанк получил подтверждение от украинской разведки относительно факта владения Штульберга российским АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АЛЕФ-БАНК». К этому банку и всем другим, зарегистрированным или находящимся в рф, были применены санкции сроком на 50 лет по решению СНБО Украины.
Читайте также: НБУ аннулировал лицензии пяти финучреждениям
Согласно действующему законодательству, информация о том, что лицо является одновременно владельцем существенного участия других компаний, к которым среди прочего применены украинские санкции, является признаком его небезупречной деловой репутации. И соответственно является признаком небезупречной деловой репутации самой финкомпании.
НБУ осуществит дальнейшие действия в отношении ООО «ЛИЗИНГ ТАЙМ», связанные с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной.
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 26 августа. Они вступают в силу со дня их принятия.
Напомним, из-за ряда прецедентов Нацбанк Украины решил проверить владельцев всех действующих финучреждений на наличие паспорта страны-агрессора. В ближайшие месяцы НБУ вместе с правоохранителями планирует проверки владельцев финансовых компаний, имеющих лицензии, на наличие российских паспортов через открытые и закрытые базы.
И уже вскоре после этого НБУ принял решение о признании небезупречной деловой репутации владельца существенного участия в ООО «Тайм Кредит» Манучаровой Натальи Эдуардовны и владельца существенного участия в ООО «Просто Позика» Манучарова Андрея Ивановича, а также самих компаний. Указанные лица предоставили недостоверную информацию, что они не имеют гражданства и налогового резидентства рф.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ планирует ослабить валютные ограничения: что изменится
НБУ проверит владельцев финкомпаний на наличие российских паспортов
НБУ хочет создать реестр «дропов»
Источник: НБУ
Telegram
Viber