Национальный банк Украины принял решение о признании деловой репутации владельца существенного участия в ООО «Тайм Кредит» (ЕГРПОУ 42307915) Манучаровой Натальи Эдуардовны и владельца существенного участия в ООО «Просто Позика» (ЕГРПОУ 39145297) Манучарова Андрея Ивановича, а также обществ «Тайм Кредит» и «Просто Позика» небезупречной
НБУ нашел российское гражданство у владельцев двух финкомпаний Фото: bank.gov.ua
Указанные лица предоставили Национальному банку недостоверную информацию о том, что они не имеют гражданства и налогового резидентства рф, что является признаком небезупречной деловой репутации как владельцев существенного участия, так и самих финансовых компаний.
По результатам обработки информации Нацбанк получил подтверждение наличия в указанных физических лиц гражданства и налогового резидентства россии, в том числе и подтверждение от государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями.
Согласно действующему законодательству наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний гражданства и налогового резидентства рф является признаком их небезупречной деловой репутации, что, соответственно, является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.
Интересное по теме: Как изменился банковский сектор во втором квартале 2024 — аналитический отчет НБУ
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 22 августа 2024 года.
Решения вступают в силу со дня их принятия. Национальный банк осуществит дальнейшие действия в отношении ООО «Тайм Кредит» и ООО «Просто Позика», связанные с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной.
Ранее мы писали, кто из финкомпаний получил штраф от НБУ и потерял лицензию с начала 2024 года. Согласно актуальным данным НБУ, по состоянию на 31 июля количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 963 (с 990, по состоянию на 30 июня 2024 года), что на 157 меньше, чем в начале года. Количество банков с начала года уменьшилось на один — до 62.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ планирует ослабить валютные ограничения: что изменится
НБУ проверит владельцев финкомпаний на наличие российских паспортов
НБУ хочет создать реестр «дропов»
По материалам: НБУ.
Telegram
Viber