В Україні продовжують виявляти зв’язки власників фінансових компаній з росією та відповідним чином реагувати на виявлення таких фактів
Фото: bank.gov.ua, freepik.com
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ» та власника істотної участі компанії Штульберга Грегорі Ісааковича.
Так, Нацбанк отримав підтвердження від української розвідки щодо факту володіння Штульберга російським АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АКЦИОНЕРНИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЛЕФ-БАНК». До цього банку та всіх інших, що зареєстровані чи знаходяться у рф, були застосовані санкції строком на 50 років за рішенням РНБО України.
Читайте також: НБУ анулював ліцензії пʼяти фінустановам
Згідно з чинним законодавством, інформація про те, що особа є одночасно власником істотної участі інших компаній, до яких серед іншого застосовано українські санкції, є ознакою її небездоганної ділової репутації. І відповідно є ознакою небездоганної ділової репутації самої фінкомпанії.
НБУ здійснить подальші дії щодо ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ», пов’язані з визнанням ділової репутації фінансової компанії та її власника небездоганною.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня. Вони набирають чинності з дня їхнього ухвалення.
Нагадаємо, через низку прецедентів Нацбанк України вирішив перевірити власників всіх чинних фінустанов на наявність паспорта країни-агресора. Найближчими місяцями НБУ разом із правоохоронцями планує перевірки власників фінансових компаній, що мають ліцензії, на наявність російських паспортів через відкриті та закриті бази.
І вже невдовзі після цього НБУ ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації власника істотної участі у ТОВ «Тайм Кредит» Манучарової Наталі Едуардівни та власника істотної участі у ТОВ «Просто Позика» Манучарова Андрія Івановича, а також самих компаній. Зазначені особи надали недостовірну інформацію про те, що вони не мають громадянства та податкового резидентства рф.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ планує послабити валютні обмеження: що зміниться
НБУ перевірить власників фінкомпаній на наявність російських паспортів
НБУ хоче створити реєстр «дропів»
Джерело: НБУ
Telegram
Viber