Национальный банк Украины (НБУ) изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности по мониторингу связанных лиц
НБУ усилит надзор за финансовым рынком Фото: bank.gov.ua, freepik.com
Так, для повышения институциональной способности регулятора было решено реорганизовать Отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его базе Управление мониторинга связанных лиц. Эти организационные изменения будут способствовать:
- повышению эффективности выполнения функций по мониторингу и определения лиц связанными с банками;
- внедрению выполнения функций по мониторингу и надзору за связанными с небанковскими финансовыми учреждениями лицами.
В Управление мониторинга связанных лиц передаются все функции, которые выполнял Отдел мониторинга связанных с банками лиц, а также управление будет выполнять новые функции, предусмотренные законодательством Украины и осуществлять, в частности:
- при осуществлении надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями происходит выявление признаков связанности и определение лиц, которые могут быть связаны с этими учреждениями;
- подготовку предложений по определению лиц связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями путем внесения таких вопросов на рассмотрение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем и Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг;
- осуществление контроля за операциями банков и небанковских финансовых учреждений со связанными с ними лицами и контроля за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства Украины относительно определения связанных лиц.
Интересное по теме: Сколько денег с карточек потратили украинцы за полгода — НБУ
Управление мониторинга связанных лиц относится к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник. Сейчас работники Отдела мониторинга связанных с банками лиц продолжают выполнять свои полномочия и должностные обязанности до завершения соответствующих процедур, определенных законодательством о труде, и/или перевода во вновь созданное подразделение.
На вакантную должность руководителя вновь созданного управления будет осуществляться поиск и отбор кандидата, который сможет способствовать усилению этого важного направления деятельности Национального банка.
Напомним, что НБУ с октября временно ограничит переводы с карты на карту. В НБУ заверили, что лимит на P2P-переводы для украинцев поможет предотвратить использование платежной инфраструктуры в противоправных целях и не повлияет на деятельность волонтеров.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Собственный капитал НБУ вырос почти на треть за полгода
НБУ обнаружил у украинской финкомпании связи с РФ
Сколько наличной валюты ввезли в Украину банки за месяц — НБУ
По материалам: НБУ.
Telegram
Viber