Національний банк України (НБУ) змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб
НБУ посилить нагляд за фінансовим ринком Фото: bank.gov.ua, freepik.com
Так, для підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб та створити на його базі Управління моніторингу пов’язаних осіб. Ці організаційні зміни сприятимуть:
- підвищенню ефективності виконання функцій щодо моніторингу та визначення осіб пов’язаними з банками;
- впровадженню виконання функцій щодо моніторингу та нагляду за пов’язаними з небанківськими фінансовими установами особами.
До Управління моніторингу пов’язаних осіб передаються усі функції, які виконував Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб, а також управління виконуватиме нові функції, передбачені законодавством України та здійснюватиме, зокрема:
- під час здійснення нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами відбувається виявлення ознак пов’язаності та визначення осіб, які можуть бути пов’язані з цими установами.;
- підготовку пропозицій щодо визначення осіб пов’язаними з банками та небанківськими фінансовими установами шляхом унесення таких питань на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем та Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг;
- здійснення контролю за операціями банків та небанківських фінансових установ із пов’язаними з ними особами та контролю за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України щодо визначення пов’язаних осіб.
Цікаве по темі: Скільки грошей з карток витратили українці за пів року — НБУ
Управління моніторингу пов’язаних осіб належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник голови Національного банку Дмитро Олійник. Наразі працівники Відділу моніторингу пов’язаних з банками осіб продовжують виконувати свої повноваження та посадові обов’язки до завершення відповідних процедур, визначених законодавством про працю, та/або переведення у новостворений підрозділ.
На вакантну посаду керівника новоствореного управління здійснюватиметься пошук та відбір кандидата, який зможе сприяти посиленню цього важливого напряму діяльності Національного банку.
Нагадаємо, що НБУ з жовтня тимчасово обмежить перекази з картки на картку. В НБУ запевнили, що ліміт на P2P-перекази для українців допоможе запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Власний капітал НБУ зріс майже на третину за пів року
НБУ виявив в української фінкомпанії зв’язки з РФ
Скільки готівкової валюти ввезли в Україну банки за місяць — НБУ
За матеріалами: НБУ.
