Национальный банк Украины (НБУ) продолжает выявлять скрытые связи владельцев финансовых компаний с российской федерацией и соответственно реагировать на выявление таких фактов
Фото: bank.gov.ua
Нацбанк Украины признал деловую репутацию ООО «ФК «КАПИТАЛ ДЖИРИНГ» и ООО «ФК «ФИНУНИВЕРСАЛ» и их владельцев существенного участия небезупречной.
Регулятор получил от государственных органов специального назначения подтверждение фактов наличия у владельца существенного участия ООО «ФК «КАПИТАЛ ДЖИРИНГ» Мурахвера Дмитрия Семеновича налогового резидентства рф, а также у владельца существенного участия ООО «ФК «ФИНУНИВЕРСАЛ» Кропачева Виталия Валерьевича гражданства российской федерации.
Такие факты являются признаком их небезупречной деловой репутации, и соответствующий статус распространяется и на связанные с ними финансовые компании.
Читайте также: Как изменился рынок небанковских финансовых услуг в ноябре 2024 года — НБУ
В то же время указанные финкомпании предоставили НБУ ложную информацию о том, что их владельцы существенного участия не имеют гражданства и/или налогового резидентства России, что также является признаком небезупречной деловой репутации.
Учитывая это, Нацбанк 16 декабря принял решение о признании небезупречной деловой репутации обеих компаний и их владельцев. НБУ в дальнейшем будет осуществлять в отношении ООО «ФК «КАПИТАЛ ДЖИРИНГ» и ООО «ФК «ФИНУНИВЕРСАЛ» действия, связанные с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к шести финансовым учреждениям, а еще одной финансовой компании отказал в продлении срока исполнения решения регулятора
Также Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ) в ноябре 2024 года применил к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ изменил некоторые валютные ограничения
Сколько прибыли получили банки в 2024 году — НБУ
Когда реальная зарплата в Украине превысит довоенный уровень — прогноз НБУ
Telegram
Viber