Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к шести финансовым учреждениям, а еще одной финансовой компании отказал в продлении срока исполнения решения регулятора
Фото: bank.gov.ua
За нарушение пруденциальных требований меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных нарушений, применены к таким финансовым компаниям:
- ООО «АЛЬТАФИНАНС»;
- ООО «НСТ ГРУПП»;
- ООО «КРЕДИТ ПАРТНЕРС».
Также Нацбанк применил меру воздействия в виде требования принять меры для устранения нарушений к ООО «ФК «ВЕСТМИНСТЕР», которое нарушило нормы о регулировании деятельности финансовых компаний, имеющих право осуществлять деятельность по предоставлению гарантий.
Указанные учреждения обязаны принять меры для исправления выявленных в ходе надзора нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 13 января 2025 года.
Читайте по теме: НБУ аннулировал лицензию финкомпании: причина
Также НБУ аннулировал лицензии финансовой компании и ломбарда в связи с невыполнением решения регулятора:
- ООО «ФК «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И СТРАТЕГИИ» аннулирована лицензия с правом осуществления деятельности по предоставлению таких финуслуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;
- ПО «СОЛОД АЛЕКСАНДР И СОЛОД ТАТЬЯНА «ЮГ-ЛОМБАРД» аннулирована лицензия с правом осуществлять деятельность по предоставлению средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.
Меры воздействия применены в связи с непредставлением в НБУ отчета о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год. Ранее к ним уже были применены меры воздействия в виде требований принять меры, однако компании это проигнорировали.
Вас может заинтересовать: От ограничений НБУ до принятия Меморандума: как трансформируется платежный рынок Украины
Кроме того, 25 ноября НБУ применил к ООО «КРЕДО СОЛЮШНС» меру воздействия в виде требования о принятии мер для исправления выявленных нарушений до 20 декабря. Однако компания подала в Нацбанк ходатайство о продлении срока исполнения решения. Регулятор обработал представленные документы и решил отказать в продлении срока исполнения указанного требования.
Все вышеуказанные решения были приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 16 декабря. Они вступают в силу с 17 декабря.
Напомним, Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ) в ноябре 2024 года применил к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ изменил некоторые валютные ограничения
Сколько прибыли получили банки в 2024 году — НБУ
Когда реальная зарплата в Украине превысит довоенный уровень — прогноз НБУ
Источник: НБУ
Telegram
Viber