Три руководителя S&P Solutions, компании, которая работала под торговой маркой Bitcoin of America, обвиняются в отмывании денег, заговоре и других преступлениях, связанных с работой более 50 нелицензированных криптобанкоматов
https://cointelegraph.com/
Сотрудники правоохранительных органов арестовали Сонни Мерабана, генерального директора Bitcoin of America, вместе с его отцом Резой Мерабана и адвокатом Уильямом Сориано по подозрению в отмывании денег и нарушении правил лицензирования банкоматов в Огайо. Согласно отчету Fox 8, в их домах был проведен обыск, также власти конфисковали более 50 биткоин-банкоматов в штате.
Технологическая компания и ее руководители были обвинены в управлении нелицензированными криптовалютными киосками в штате Огайо. Говорилось о том, что предприниматели сознательно извлекали выгоду из мошенничества с цифровыми активами. S&P Solutions, работала под торговой маркой Bitcoin of America.
По словам прокурора Эндрю Рогальски, мошенники ориентировались в основном на пенсионеров и плохо осведомленных о криптовалютах людях. Они вынуждали их снимать свои средства со сберегательных счетов и обменивать их на биткоины. Клиенты полагали, что приобретают цифровые валюты на свой личный счет, однако, доступ к хранилищу полностью принадлежал мошеннической компании.
Например, в одном из мошеннических киосков пожилой джентльмен потерял $11 250 за 3 транзакции менее чем за 1 час. Кроме того, компания присваивала 20% комиссии за каждый перевод средств.
«Из-за отсутствия гарантий у Bitcoin of America преступники использовали компанию для получения платежей и незаконных средств в США и по всему миру. Мошенники и международные организованные преступные группировки извлекали выгоду из несоблюдения компанией требований лицензирования», — рассказал Блейн Форшен, директор Секретной службы США в Кливленде, телеканалу Fox 8.
В обвинительном акте сказано, что фирма не имела право работать из-за «письменных искажений относительно характера своего бизнеса в государственных органах». Таким образом биткоин-банкоматы были установлены без должного лицензирования. По словам Рогальски, в 2021 году Bitcoin of America заработала $3,5 млн прибыли от денежных взносов через незаконные киоски. Чиновники считают, что фирма работает и уклоняется от нормативных гарантий и требований финансового соответствия с 2018 года.
На прошлой неделе власти конфисковали 52 биткоин-банкомата, но в Огайо и других штатах у компании их гораздо больше. Сообщается, что расследование в отношении фирмы и ее руководителей было инициировано Целевой группой Секретной службы США по кибермошенничеству и отмыванию денег.
Ранее мы писали, что сейчас не только граждане и бизнес, но и государственные органы подвергаются мощным хакерским атакам. Под наибольшим давлением находится Украина, на которую нацелены российские преступники, действующие при поддержке спецслужб. Подробнее читайте в материале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мошенничество со счетами-фактурами PayPal: какие схемы используют киберпреступники и как от них защититься
- Централизованная система автоматической блокировки интернет-ресурсов может иметь катастрофические последствия для Украины
- ИИ, ML и другие финтех-методы: как выстроить защиту от финансового мошенничества
