Трьох керівників S&P Solutions, компанії, яка працювала під торговою маркою Bitcoin of America, звинувачують у відмиванні грошей, змові та інших злочинах, пов’язаних з роботою понад 50 неліцензованих криптобанкоматів
https://cointelegraph.com/
Співробітники правоохоронних органів заарештували Сонні Мерабана, генерального директора Bitcoin of America, разом з його батьком Резою Мерабана та адвокатом Вільямом Соріано за підозрою у відмиванні грошей та порушенні правил ліцензування банкоматів в Огайо. Відповідно до звіту Fox 8, в їхніх будинках було проведено обшук, також влада конфіскувала понад 50 біткоїн-банкоматів у штаті.
Технологічна компанія та її керівники були звинувачені в управлінні неліцензованими криптовалютними кіосками у штаті Огайо. Йшлося про те, що підприємці свідомо отримували вигоду з шахрайства з цифровими активами. S&P Solutions працювала під торговою маркою Bitcoin of America.
За словами прокурора Ендрю Рогальські, шахраї орієнтувалися в основному на пенсіонерів і погано обізнаних про криптовалюти людей. Вони змушували їх знімати свої кошти з ощадних рахунків та обмінювати їх на біткоїни. Клієнти вважали, що купують цифрові валюти на свій особистий рахунок, однак доступ до сховища повністю належав шахрайській компанії.
Наприклад, в одному з шахрайських кіосків літній джентльмен втратив $11 250 за 3 транзакції менш ніж за 1 годину. Крім того, компанія привласнювала 20% комісії за кожний переказ коштів.
«Через відсутність гарантій у Bitcoin of America злочинці використовували компанію для отримання платежів та незаконних коштів у США та по всьому світу. Шахраї та міжнародні організовані злочинні угруповання отримували вигоду з недотримання компанією вимог ліцензування», — розповів Блейн Форшен, директор Секретної служби США у Клівленді, телеканалу Fox 8.
У обвинувальному акті сказано, що фірма не мала права працювати через «письмові спотворення щодо характеру свого бізнесу в державних органах». Таким чином, біткоїн-банкомати були встановлені без належного ліцензування. За словами Рогальські, 2021 року Bitcoin of America заробила $3,5 млн прибутку від грошових внесків через незаконні кіоски. Чиновники вважають, що фірма працює та ухиляється від нормативних гарантій та вимог фінансової відповідності з 2018 року.
Минулого тижня влада конфіскувала 52 біткоїн-банкомати, але в Огайо та інших штатах у компанії їх набагато більше. Повідомляється, що розслідування щодо фірми та її керівників було ініційовано Цільовою групою Секретної служби США з кібершахрайства та відмивання грошей.
Раніше ми писали, що зараз не лише громадяни та бізнес, а й державні органи зазнають потужних хакерських атак. Під найбільшим тиском перебуває Україна, на яку націлені російські злочинці, що діють за підтримки спецслужб. Детальніше у нашому матеріалі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Шахрайство з рахунками-фактурами PayPal: які схеми використовують кіберзлочинці та як від них захиститися
- Централізована система автоматичного блокування інтернет-ресурсів може мати катастрофічні наслідки для України
- ШІ, ML та інші фінтех-методи: як побудувати захист від фінансового шахрайства
