ХАМАС использовал разные варианты сбора денег на свои нужды, но не последнюю роль в финансировании группировки сыграли криптовалюты
Фото: freepik.com
Контролирующая сектор Газа исламистская группировка ХАМАС совершила массированное нападение на Израиль. В результате этой атаки погибло более 1500 мирных жителей, многие были взяты в заложники.
Известно, что ХАМАС частично использовал криптовалютные пожертвования для финансирования своих военных операций. Дело в том, что использование криптовалют усложняет отслеживание и блокировку транзакций по сравнению с традиционными формами денежных переводов.
ХАМАС получил $7,3 млн в криптовалюте
Согласно отчету аналитической компании Elliptic, военное подразделение ХАМАС получило более $7,3 млн в различных криптовалютах, в том числе $40 тыс в Dogecoin — цифровой монете, созданной на основе мемов, которую активно рекламировал Илон Маск.
Хотя эта сумма может показаться относительно небольшой по сравнению с ежегодными $100 млн, выделяемыми Ираном ХАМАСу и другим палестинским боевикам, или $360 млн, обещанными Катаром для помощи Газе, или даже примерно $300 млн, собираемых ХАМАСом в виде налогов и вымогательств на контролируемой им территории, ее нельзя недооценивать.
Даже небольшие суммы могут оказать значительное влияние в условиях малобюджетных и низкотехнологичных атак. В качестве примера можно привести теракты, осуществленные «Аль-Каидой» 11 сентября 2001 года. Сообщалось, что эти атаки обошлись им всего лишь в $500 000, но нанесли Соединенным Штатам колоссальный ущерб в размере $3,3 трлн.
Согласно данным израильских властей, за год до атаки группировки ХАМАС, «Хезболла» из Ливана и «Исламский джихад» собрали значительные суммы пожертвований через криптовалюты. Elliptic утверждает, что на криптокошельки, связанные с «Исламским джихадом», с августа 2021 года по июнь 2023 года поступило более $93 млн. Криптокошельки, связанные с ХАМАС, получили за то же время переводов на сумму около $41 млн, по данным тель-авивской компании BitOK.
Проблемы криптовалют в борьбе с терроризмом
Криптовалюта позволяет быстро и анонимно осуществлять трансграничные переводы средств, оставляя после себя лишь цифровой след, который сложно отследить. Кроме того, она играет определенную роль в более широком ландшафте финансирования терроризма, в котором часто задействованы платформы социальных сетей, службы денежных переводов и предоплаченные карты.
В периоды вооруженных конфликтов террористические группировки, как правило, активизируют свою деятельность по сбору средств. Хотя в апреле 2023 года ХАМАС прекратили сбор пожертвований в биткоинах, эта приостановка может оказаться недолгой. В частности, финансовая разведка Австралии недавно выпустила предупреждение о том, что в Telegram уже появились призывы к сбору криптовалютных пожертвований для ХАМАС.
Глобальная борьба с криптофинансированием терроризма
Правительства разных стран мира принимают решительные меры по борьбе с угрозой финансирования терроризма с помощью криптовалют. Совсем недавно Израиль принял меры, арестовав несколько криптовалютных счетов ХАМАС, и даже заморозив банковский счет Barclays, предположительно связанный с группировкой.
Вслед за этим Минфин США объявил о введении санкций в отношении различных юридических и физических лиц, так или иначе связанных с ХАМАС, включая базирующуюся в Газе криптовалютную компанию «Buy Cash».
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
- Tether заморозил криптосчета на $873 тыс., связанные с Украиной и Израилем
- Как отреагировали рынки на войну в Израиле
- Первая криптовойна: как Украина одержала победу на блокчейн-фронте
