ХАМАС використовував різні варіанти збору грошей на свої потреби, але не останню роль у фінансуванні угруповання зіграли криптовалюти
Фото: freepik.com
Ісламістське угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснило масований напад на Ізраїль. Унаслідок цієї атаки загинуло понад 1500 мирних жителів, багатьох було взято в заручники.
Відомо, що ХАМАС частково використовував криптовалютні пожертвування для фінансування своїх військових операцій. Річ у тім, що використання криптовалют ускладнює відстеження і блокування транзакцій порівняно з традиційними формами грошових переказів.
ХАМАС отримав $7,3 млн у криптовалюті
Згідно зі звітом аналітичної компанії Elliptic, військовий підрозділ ХАМАС отримав понад $7,3 млн у різних криптовалютах, зокрема $40 тис у Dogecoin — цифровій монеті, створеній на основі мемів, яку активно рекламував Ілон Маск.
Хоча ця сума може здатися відносно невеликою порівняно зі щорічними $100 млн, що виділяються Іраном ХАМАСу та іншим палестинським бойовикам, або $360 млн, обіцяними Катаром для допомоги Газі, або навіть приблизно $300 млн, які ХАМАС збирає у вигляді податків і здирництва на контрольованій ним території, її не можна недооцінювати.
Навіть невеликі суми можуть мати значний вплив в умовах малобюджетних і низькотехнологічних атак. Як приклад можна навести теракти, здійснені “Аль-Каїдою” 11 вересня 2001 року. Повідомлялося, що ці атаки обійшлися їм лише в $500 000, але завдали Сполученим Штатам колосальних збитків у розмірі $3,3 трлн.
Згідно з даними ізраїльської влади, за рік до атаки угруповання ХАМАС, “Хезболла” з Лівану та “Ісламський джихад” зібрали значні суми пожертвувань через криптовалюти. Elliptic стверджує, що на криптогаманці, пов’язані з “Ісламським джихадом”, із серпня 2021 року до червня 2023 року надійшло понад $93 млн. Криптогаманці, пов’язані з ХАМАС, отримали за той самий час переказів на суму приблизно $41 млн, за даними тель-авівської компанії BitOK.
Проблеми криптовалют у боротьбі з тероризмом
Криптовалюта дає змогу швидко й анонімно здійснювати транскордонні перекази коштів, залишаючи після себе лише цифровий слід, який складно відстежити. Крім того, вона відіграє певну роль у ширшому ландшафті фінансування тероризму, в якому часто задіяно платформи соціальних мереж, служби грошових переказів та передплачені картки.
У періоди збройних конфліктів терористичні угруповання, як правило, активізують свою діяльність зі збору коштів. Хоча у квітні 2023 року ХАМАС припинили збір пожертвувань у біткоїнах, це призупинення може виявитися недовгим. Зокрема, фінансова розвідка Австралії нещодавно випустила попередження про те, що в Telegram уже з’явилися заклики до збору криптовалютних пожертвувань для ХАМАС.
Глобальна боротьба з криптофінансуванням тероризму
Уряди різних країн світу вживають рішучих заходів у боротьбі із загрозою фінансування тероризму за допомогою криптовалют. Зовсім недавно Ізраїль заарештував кілька криптовалютних рахунків ХАМАС, і навіть заморозив банківський рахунок Barclays, імовірно пов’язаний з угрупованням.
Слідом за цим Мінфін США оголосив про введення санкцій відносно різних юридичних і фізичних осіб, так чи інакше пов’язаних із ХАМАС, включно з криптовалютною компанією “Buy Cash”, що базується в Газі.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
- Tether заморозив криптрахунки на $873 тис., пов’язані з Україною та Ізраїлем
- Як відреагували ринки на війну в Ізраїлі
- Перша криптовійна: як Україна здобула перемогу на блокчейн -фронті
