Случай с Bitcoin Banco Group лишний раз служит подтверждением того, что с ростом популярности криптовалют они все чаще фигурируют в финансовых преступлениях
Фото: bits.media
Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой превысил $300 млн. Жертвами мошенников стали более 7 тыс граждан страны. Руководитель инвестиционной фирмы Клаудио Оливейра, известный под прозвищем «Король биткоинов», взят под стражу. Следствие по делу Bitcoin Banco Group заняло почти три года.
Еще в 2017 году, когда рынок криптовалют начал стремительно расти, а котировки криптоактивов стали дорожать, мошенники из Bitcoin Banco Group развернули рекламную кампанию по привлечению инвесторов, обещая им «невероятную прибыль». В декабре 2019 года руководители фирмы заявили, что с корпоративных счетов исчезли 7 тыс BTC.
Было подано заявление в следственные органы Бразилии. По сути, этот документ предусматривал реструктуризацию долгов с целью избежания банкротства. В дальнейшем Bitcoin Banco Group представила обновленную версию платформы, заверив что контроль над пропавшей криптовалютой не утрачен.
Однако вскоре полицией было установлено, что организаторы Bitcoin Banco на протяжении всего времени существования фирмы попросту похищали средства инвесторов, переводя их на личные счета Оливейры, который уже несколько лет разыскивался в США и Европе в связи с похожими преступлениями.
Случай с бразильской Bitcoin Banco Group лишний раз служит подтверждением того, что с ростом популярности криптовалют они все чаще становятся основным средством при совершении преступлений.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив $3,6 млрд, принадлежащие их клиентам. Юридическая фирма из Кейптауна, нанятая инвесторами, заявила, что не может найти братьев, создавших криптобиржу Africrypt, и уже заявила о случившемся в управление национальной полиции ЮАР. О пропаже Амира и Раиса Каджи стало известно накануне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощная криптоферма из 150 ASIC-майнеров обезврежена СБУ на Черниговщине
По материалам сайта forklog.com
Telegram
Viber