Випадок з Bitcoin Banco Group зайвий раз служить підтвердженням того, що з ростом популярності криптовалют вони все частіше фігурують у фінансових злочинах
Фото: bits.media
Федеральна поліція Бразилії ліквідувала Bitcoin Banco Group, збиток від дій якої перевищив $300 млн. Жертвами шахраїв стали більш ніж 7 тис громадян країни. Керівника інвестиційної фірми Клаудіо Олівейра, відомого під прізвиськом «Король біткоінів», узято під варту. Слідство у справі Bitcoin Banco Group зайняло майже три роки.
Ще у 2017 році, коли ринок криптовалют почав стрімко зростати, а котирування криптоактивів стали дорожчати, шахраї з Bitcoin Banco Group розгорнули рекламну кампанію із залучення інвесторів, обіцяючи їм «неймовірний прибуток». У грудні 2019 року керівники фірми заявили, що з корпоративних рахунків зникли 7 тис BTC.
Було подано заяву в слідчі органи Бразилії. По суті, цей документ передбачав реструктуризацію боргів з метою уникнення банкрутства. Пізніше Bitcoin Banco Group представила оновлену версію платформи, запевнивши що контроль над зниклою криптовалютою не втрачено.
Однак незабаром поліцією було встановлено, що організатори Bitcoin Banco протягом усього часу існування фірми просто викрадали кошти інвесторів, переводячи їх на особисті рахунки Олівейри, який вже кілька років розшукувався в США та Європі у зв’язку зі схожими злочинами.
Випадок з бразильською Bitcoin Banco Group зайвий раз служить підтвердженням того, що з ростом популярності криптовалют вони все частіше стають основним засобом при скоєнні злочинів.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Засновники великої криптовалютної біржі зникли, прихопивши $3,6 млрд, що належать їхнім клієнтам. Юридична фірма з Кейптауна, яку найняли інвестори, заявила, що не може знайти братів, які створили криптобіржу Africrypt, і вже заявила про те, що трапилося в управління національної поліції ПАР. Про зникнення Аміра та Раїса Каджи стало відомо напередодні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потужна криптоферма зі 150 ASIC-майнерів знешкоджена СБУ на Чернігівщині
За матеріалами сайту forklog.com
Telegram
Viber