В этом году стало заметно, что криптомошенники все больше адаптируются, проводя более короткие, но более прибыльные кампании
Фото: freepik.com
Компания Chainalysis опубликовала отчет о криптовалютной преступности за первое полугодие 2024-го. Подсчитано, что средняя продолжительность активности мошенников значительно сократилась с 2020 по 2024 год. Таким образом, преступники адаптируют свои онлайн и офлайн схемы, проводя более короткие, но более прибыльные кампании.
По данным аналитиков, схемы в 2020 году были активными в среднем 271 день, тогда как для схем 2024 года этот показатель составляет лишь 42 дня. Мошенники переходят от сложных схем пирамид к более целенаправленным кампаниям, таким как «откармливание свиньи» или «отравление адресов».
Изменение тактики частично объясняется усилением правоохранительных мер и блокировкой мошеннических адресов эмитентами стейблкоинов.
Читайте также: Сколько криптовалюты украли хакеры с начала года — отчет Immunefi
Самые громкие случаи
Схема «откармливания свиньи» (pig butchering) с начала этого года является самым прибыльным типом криптовалютного мошенничества. Одна из таких схем, связанная с печально известным комплексом KK Park в Мьянме, принесла по меньшей мере $101,22 млн в этом году. Кошелек, связанный с этой схемой, впервые был замечен в 2022 году и продолжает генерировать значительные доходы.
Также в отчете говорится об онлайн-площадке Huione Guarantee, связанной с камбоджийским конгломератом Huione Group, которая имеет широкие связи с различными незаконными операциями и обработала криптовалютные транзакции на сумму более $49 млрд с 2021 года. Huione Guarantee функционирует как peer-to-peer (P2P) площадка, соединяющая покупателей и продавцов, обычно предоставляя контакты Telegram для осуществления транзакций.
Платформа утверждает, что является нейтральной стороной в этих операциях, беря комиссию за каждую проведенную транзакцию, но не проверяя легитимность предлагаемых товаров и услуг. В то же время анализ транзакций показал, что платформа взаимодействует с кошельками мошенников и преступников, российской биржей Garantex, которая находится под санкциями OFAC, поставщиками инструментов для мошенничества, распространителями материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) и сайтами азартных игр и онлайн-казино.
Напомним, с начала года увеличились количество случаев использования программ-вымогателей и средний объем криптовалюты, украденной в результате хакерских атак.
В первые шесть месяцев этого года общий объем незаконной деятельности в криптосфере снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Однако средний объем криптовалют, украденных в результате одной атаки, вырос почти на 80%. Он увеличился с $5,9 млн до $10,6 млн, исходя из стоимости активов на момент кражи.
Вы могли пропустить:
Блокчейн-мосты: как работают и зачем нужны
Ethereum gas: Как работают газовые комиссии в блокчейне Ethereum
Криптовалютные ордера: все, что нужно знать для успешной торговли
По материалам Fintech Insider
Telegram
Viber