25 июля в Киеве начнется одно из самых масштабных событий на финансовом рынке — конференция TechFin Expert Summit 2024, RegTech партнер которой — AML.point
Партнеры мероприятия TechFin Expert Summit 2024: AML.point Фото: freepik.com
AML.point — SAAS-система, комплексное решение для автоматизации процессов финансового мониторинга. Проект разработан технологической компанией AI FINTECH (разработчик платежных решений и RegTech-продуктов).
Функционал системы делится на три большие группы — ведение электронных анкет клиентов, ведение учета финансовых операций этих клиентов и блок отчетности.
С помощью AML.point можно проверять клиентов в реестре публичных лиц, санкционных списках, перечне террористов и других государственных реестрах. Также система автоматически оценивает финансовое состояние контрагентов, степень рискованности, может анализировать операции клиентов и выявлять транзакции, подлежащие финансовому мониторингу.
AML.point помогает избежать штрафных санкций, сохраняя тем самым не только деньги, но и репутацию бизнеса. Клиенты сервиса — банки, страховщики, МФО, адвокаты, нотариусы, лизингодатели и др.
«AML.point обеспечивает беспристрастное документирование и уменьшает количество бумаг и процедур, которые используются в ежедневной практике», — отметила Оксана Губина, основательница и СЕО AML.point.
Интересное по теме: В Mercury назвали причину блокировки счетов украинцев
Об AI FINTECH
С 2019 года компания внесена в реестр платежной инфраструктуры НБУ (ОУПИ, технологический оператор), сертифицирована по стандартам PCI DSS (ежегодно проходит аудиты Visa и Mastercard — ее деятельность соответствует требованиям международного стандарта безопасности данных) и ДСТУ ISO/IEC 27001:2015.
Основное направление деятельности AI FINTECH — разработка финансово-технических продуктов для компаний, работающих в сфере предоставления финансовых услуг. Компания одной из первых на рынке предложила SaaS-решение AML.point для автоматизации процессов по финмониторингу и выполнения новых требований законодательства.
В 2023 году AI FINTECH принял участие в программе Mastercard Start Path Ukraine и получил грант на развитие продукта AML.point, благодаря чему значительно улучшили юзабилити и расширили сферу применения.
Ранее мы писали, как не попасть под финмониторинг. О принципах отслеживания операций рассказала Оксана Губина.
Напомним, что уже совсем скоро пройдет TechFin Expert Summit 2024, успейте купить билеты и посетить масштабное событие финтех рынка Украины.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Дія.Бізнес будет развивать сотрудничество украинских и польских компаний
Сектор GameFi показал значительное развитие в 2024 году — исследование
Telegram запустил монетизацию в Украине
Telegram
Viber