Национальный банк Украины (НБУ) предлагает Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики увеличить штраф для банков за содействие незаконным P2P платежам до 5% от их оборота
НБУ хочет увеличить штрафы за незаконные P2P переводы Фото: freepik.com
Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев во время Банковского форума, организованного «Экономической правдой».
Предложение входит в состав законопроекта 11043, который предусматривает ряд мер для усиления регулирования и противодействия незаконным финансовым операциям.
Согласно предложению, штраф за участие в незаконных P2P платежах и невыполнение мер для их предотвращения предлагается увеличить до 5% от оборота банка.
Гетманцев отметил, что такие меры будут более болезненными для «финок», а не для банков.
Интересное по теме: Названы самые стрессовые события для финансового сектора Украины за последние годы — НБУ
«Я хочу, чтобы все присутствующие услышали, эта схема невозможна без участия должностных лиц, менеджеров коммерческих банков. Ни одна сеть дроперов не может существовать без содействия и активной помощи того или иного банка, поэтому и действия НБУ направлены по отношению к коммерческим банкам относительно требований по осуществлению финансового мониторинга», — отметил глава налогового комитета.
Ранее мы писали, что НБУ планирует ограничить переводы между карточками украинцев. НБУ разрабатывает проект об ограничении карточных переводов и установлении максимальных лимитов на переводы денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, person-to-person). Планируется, что лимиты на исходящие P2P-переводы составят 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.
Напомним, что заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник поделился, как отмывают деньги через счета физлиц и что делает регулятор, чтобы решить проблему. Людей, которые участвуют в подобных схемах называют «дропы» или «денежные мулы». За предоставление доступа к своим счетам они получают денежное вознаграждение. Еще в 2022 году Нацбанк начал принимать первые меры.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько наличной валюты ввезли банки в Украину за месяц — НБУ
НБУ запустил в обращение новую памятную монету
НБУ запретил тратить кредитные средства на азартные игры
Telegram
Viber