Европейские банки подозревают около 1 млн транзакций в причастности к отмыванию денег
Объемы отмывания денег достигли рекордных показателей в ЕС. Фото: emprendedor10.com
Глава Европола призывает к ужесточению контроля в сфере отмывания денег после того, как агентство обнаружило, что нарушения в этой сфере в основном не расследуются, несмотря на то, что объемы отмывания денег достигли рекордных показателей по всему Европейскому Союзу.
Согласно Reuters, в то время как европейские банки подозревают около 1 млн транзакций в причастности к отмыванию денег в 2014 году (последний год, по которому имеются данные), лишь 1 из 10 случаев был расследован соответствующими органами. В связи с этим, Европол настоятельно просит банки более ответственно относиться к данным, которые они предоставляют сотрудникам правоохранительных органов.
Анализ, проведенный Европолом, показывает постоянный рост объема «отмытых» денег — почти до 1 млн подозрительных транзакций в 2014 году, что на 17 процентов выше, чем в предыдущем году, и более чем на две трети выше по сравнению с 2006 годом.
Например, в 2014 году в Италии объем средств, связанных с такими транзакциями, составил 164 млрд евро ($195 млрд) — это примерно одна десятая часть экономики страны. В Европоле оценивают, что сумма, конфискованная в результате расследований со стороны полиции, составила лишь 1% от всего объема выручки от криминальной деятельности в Европейском союзе.
По данным Европола, две трети всех транзакций, подозреваемых в отмывании денег в Европе, совершаются в Великобритании и Нидерландах, отчасти по причине того, что Лондон и Амстердам — это два крупнейших финансовых центра Европы.
Большая часть «отмытых» денег была получена в результате торговли наркотическими веществами, уточняют в агентстве.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что cashless по-прежнему недосягаем для большинства стран Европы. В прошлом году более половины всех платежных операций в Германии, Италии, Польше и Испании были совершенны с использованием наличных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Технология блокчейн поможет беженцам адаптироваться в Европе
По материалам pymnts.com
Telegram
Viber