Организатор преступной схемы для осуществления хозяйственной деятельности арендовал POS-терминал у одного из государственных банков
Руководитель столичного предприятия осуществлял незаконные операции с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка. Для этого он использовал реквизиты банковских карт иностранных граждан. Мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщается на сайте Киберполиции.
Противоправную деятельность разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции.
21-летний житель Киевской области занимал должность руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое предоставляет туристические услуги. Фигурант для осуществления хозяйственной деятельности арендовал POS-терминал у одного из государственных банков. В дальнейшем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания мужчина подключил услугу «Эквайринг».
После этого, используя платежные данные клиентов иностранных финансовых учреждений, он совершил 138 незаконных банковских операций. Они проводились без карт и без ведома их владельцев. Таким образом злоумышленник присвоил 630 000 гривен государственного банка.
Правоохранители провели обыски в автомобилях и по месту жительства подозреваемого. По результатам их проведения полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, акт приема-передачи оборудования от банка и документацию.
Фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее киберполицейские Харьковской области ликвидировали мошенническую схему присвоения 18 млн грн с помощью фишинга. Организовал схему 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры украли данные 7,8 млн абонентов крупного мобильного оператора
Telegram
Viber