close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

ПриватБанк судиться з ізраїльським IDB банком. У справі фігурують Коломойський та $ 600 млн

ПриватБанк подав позов проти одного з найбільших банків Ізраїлю – Ізраїльського Банку Дисконт. Розгляд з’ясовує, чи брав участь Дисконт в ході шахрайських дій колишніх власників Привату

ПриватБанк

Фото: ukraina.ru

За повідомленням пресслужби банку, 18 грудня 2019 було подано позов проти колишніх власників ПриватБанку і інших відповідачів в Окружний суд м. Тель-Авіва, Ізраїль. Внутрішнє розслідування банку виявило махінації з присвоєння коштів в розмірі не менше $600 млн. Кошти були незаконно виведені з балансу ПриватБанку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку Israel Discount Bank. Відзначається, що ПриватБанк звернувся з позовом на IDB як до одного із співвідповідачів. Оскільки, за заявою представників ПБ, ізраїльська фінустанова сприяла “незаконному привласненню грошових коштів ПриватБанку в порушення своїх обов’язків”, а також дозволила здійснитися шахрайським діям, не роблячи ніяких дій для відмови або блокування підозрілих операцій, незважаючи на безліч очевидних ознак шахрайства.

Пресслужба ПриватБанку повідомляє, що керівництво установи висловило задоволення позитивним рішенням Тель-Авівського суду у даній справі, незважаючи на поточні незавершені судові розгляди у США і Великобританії, що стосуються інших збитків, понесених Приватбанком через інші шахрайські схеми. Згідно з вердиктом суду, Israel Discount Bank зобов’язаний надати пояснення щодо подій і обставин, які привели до виведення з ПриватБанку більше $600 млн шляхом їх перерахування на банківський рахунок, відкритий у IDB.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Верховний суд у своїй постанові залишив без змін рішення попередніх судових інстанцій (Окружного адмінсуду Києва і Шостого апеляційного адмінсуду), які скасовують штраф для Укрсоцбанку, що на нього наклав Нацбанк України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підсумки кварталу: ПриватБанк відзвітував про прибуток

За матеріалами сайту epravda.com.ua

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі