Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу
НБУ оштрафував «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за порушення фінмоніторингу Фото: unsplash.com, pngwing.com
Заходи впливу застосовано до: АТ «Банк Кредит Дніпро»:
- штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог ПВК/ФТ, що полягає у неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення належної перевірки клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу;
- штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог щодо подання до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з помилкою;
- письмове застереження за неналежне виконання обов’язку банку щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, а також за недоліки в процедурах управління ризиками та внесенні даних до анкет клієнтів за результатами належної перевірки.
Цікаве по темі: НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платежів
ТОВ «ФК «Фінофіс»:
- штраф 51 000 грн за неналежне оновлення внутрішніх документів щодо фінансового моніторингу;
- письмове застереження за ненадання або надання неповної чи недостовірної інформації Національному банку на його запити щодо фінансового моніторингу.
ПрАТ «СК «Надійна» отримало письмове застереження за неналежне оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, недотримання ризик-орієнтованого підходу, відсутність належної перевірки нового клієнта та подання Національному банку статистичної звітності з порушенням порядку формування показників.
Нагадаємо, що НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запровадить верифікацію через BankID
Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ
Скільки грошей отримали українці у касах банків у 2024 — статистика НБУ
Джерело: НБУ.
Telegram
Viber