Национальный банк разработал механизм выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций к некоторым компаниям и физлицам. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Механизм определен в постановлении правления Национального банка №654 от 1 октября 2015 «Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Среди указанных в решении СНБО санкций — блокирование активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на установление деловых контактов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг), предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и др.
В постановлении Национального банка определен порядок реализации банками санкций и мониторинга их выполнения.
Так, НБУ обязал банки в трехдневный срок с вступления в силу постановления предоставить сведения о наличии банковских счетов и остатках средств на них 388 физических лиц и 105 юридических лиц, указанных в приложениях к решению СНБО.
Банки ежемесячно должны также предоставлять Нацбанку информацию по остаткам средств на этих счетах и о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списоке.
Кроме того, банкам запрещено осуществлять расчетные операции в пользу лиц, к которым применена санкция “остановка финансовых операций”, в том числе в пользу банка-нерезидента. Банк также обязан отказать лицу в осуществлении операции с использованием электронного платежа, если к нему применены санкции “блокировка активов” или “остановка финансовых операций”.
Регулятор также запретил банкам выполнять какой-либо расчетный документ в пользу лица, к которому применена санкция “прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств”, а также выдачу кредитов, в том числе через покупку ценных бумаг, займы, финпомощь, гарантии, если к лицу применена соответствующая санкция.
Список российских банков, которые включены в санкционный список:
- Агроинвестиционный коммерческий банк (г. Астрахань)
- Аделантбанк (г. Москва)
- БайкалБанк (г. Улан-Удэ)
- Банк Москвы (г. Москва)
- Банк «Бизнес для Бизнеса» (г. Ядрин)
- Коммерческий банк “Верхневолжский” (г. Рыбинск)
- Газпром Банк (г. Москва)
- Генбанк (г. Москва)
- Джаст Банк (г. Москва)
- Банк “Инвестиционный Капитал” (г. Уфа)
- Инвестрастбанк (г. Москва)
- Индустриальный сберегательный банк (г. Москва)
- К2 Банк (г. Черкесск)
- Краснодарский краевой инвестиционный банк (г. Краснодар)
- МАСТ-Банк (г. Москва)
- Акционерный банк «Первомайский» (г. Краснодар)
- Акционерный банк “Россия” (г. Санкт-Петербург)
- Российский Национальный Коммерческий Банк (г. Москва)
- Банк “Рублев” (г. Москва)
- Банк “Северный морской путь” (г. Москва)
- Банк “Северный Кредит” (г. Вологда)
- Российский сельскохозяйственный банк (г. Москва)
- Смартбанк (г. Москва)
- Банк “Смолевич” (г. Рославль)
- Акционерный банк “Таатта” (г. Якутск)
- Тальменка-банк (г. Барнаул)
- Темпбанк (г. Москва)
- Банк “ФИА-Банк” (г. Тольятти)
- Банк «Финансовый стандарт” (г. Москва)
