НБУ відкликав у фінансової компанії «Мані Репаблік» право обмінювати готівкову валюту: перевірка виявила порушення у роботі кас і систем відеоспостереження
Рішення про відкликання частини ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання небанківських фінансових послуг ухвалив 2 листопада 2026 року. Захід стосується торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
Регулятор пояснив, що під час валютного нагляду виявив кілька порушень. Серед них — неналежне виконання вимог до відеоконтролю, зберігання записів і оформлення обмінних операцій.
Фото: ChatGPT
Які порушення виявив НБУ
За даними Нацбанку, компанія неодноразово не надавала на запити регулятора та інспекційних груп копії фрагментів відеоархіву за визначені проміжки часу. Такі записи потрібні, щоб перевірити, як саме відбувалося обслуговування клієнтів і чи дотримувалися працівники правил.
Крім того, в одному зі структурних підрозділів компанії не було належної системи технологічного відеоконтролю. Вона має фіксувати роботу касира, зону очікування клієнтів і вхід до приміщення, зберігати відео щонайменше 14 днів та давати змогу переглянути його під час перевірки.
Окреме порушення стосувалося обміну готівки. За висновком НБУ, касир не забезпечив приймання або видачу коштів одночасно з наданням клієнту розрахункових документів реєстратора розрахункових операцій до завершення операції.
Читайте також: Дані клієнтів Coinbase опинилися у стороннього сервісу: що відомо про витік
Що означає відкликання ліцензії
Рішення не означає припинення діяльності «Мані Репаблік» як фінансової установи. НБУ уточнив, що відкликана ліцензія на готівкові валютні операції не була єдиним дозволом компанії на надання фінансових послуг. Водночас проводити обмін готівкової валюти на підставі цієї ліцензії вона більше не зможе.
НБУ застосував захід впливу через порушення валютного законодавства. Його рішення стосується готівкового обміну, а не статусу компанії загалом.
Для клієнтів ключова практична зміна стосується саме послуги обміну готівки. Інші дозволені фінансові послуги компанія може надавати в межах чинних ліцензій та встановлених для них правил.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді
Один магніт — 16 форм: вчені навчили робота перевтілюватися
ШІ подвоїв точність прогнозів погоди на кілька тижнів уперед
Джерело: Національний банк України.
Telegram 
Viber 
