Организация Объединенных Наций рассказала о мошеннической схеме КНДР
Как Северная Корея использует банки для незаконных сделок. Фото: vox.com
В новом отчете ООН детально показано, как власти Северной Кореи используют мировые банки для проведения незаконных сделок.
Согласно данным, в Северную Корею был направлен платеж в размере $500 тыс через счета JPMorgan Chase & Co, крупнейшего финансового холдинга в США. Эти транзакции якобы были использованы для оплаты поставок угля на судне Wise Honest, но сам уголь был продан почти за $3 млн.
Напомним, что в 2017 году Совет Безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи в связи с тем, что КНДР проводила испытания ядерного оружия. Санкции подразумевают запрет на экспорт железа, угля, свинца, морепродуктов и текстиля, а также некоторые ограничения на импорт нефти.
Власти КНДР обходили данные санкции обманным путем и продолжали экспортировать уголь, а ядерные испытания не прекратились. Кроме того, Северная Корея может использовать цифровую валюту для обхода санкций. Хакеры совершают атаки на криптобиржи Южной Кореи и крадут биткоины.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что ПриватБанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества. Согласно данным, мошенники проводят «призовые опросы» в соцсетях для того, чтобы получить доступ к личным финансовым данным участников и украсть их деньги с карточек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС в три раза увеличил «черный» список офшоров
По материалам pymnts.com
Telegram
Viber