Американские регулирующие органы расследовали деятельность банка, чтобы узнать, тщательно ли он проверяет транзакции клиентов в рамках своей практики борьбы с отмыванием денег
https://www.nbcnews.com/
Прежде чем внезапно рухнуть в выходные, криптовалютный Signature Bank находился под уголовным расследованием со стороны властей США в связи с его практикой борьбы с отмыванием денег, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомителей.
Согласно отчету издания, следователи из Министерства юстиции (DOJ) в Вашингтоне и Манхэттене, а также представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) изучили записи банка, чтобы понять, предпринимала ли компания соответствующие шаги для борьбы с отмыванием денег. К таким мерам относится тщательная проверка лиц, открывающих счета, и мониторинг транзакций на предмет наличия признаков нарушений.
На момент прекращения деятельности Signature Bank, результаты расследования обнародованы не были.
Остается неясным, когда началось расследование и оно ли привело к закрытию банка регулирующими органами, поскольку его сотрудники пока не были обвинены в каких-либо неправомерных действиях. Однако регуляторы США заявили, что потеряли веру в менеджмент после того, как банк не смог предоставить надежные и последовательные данные о своей работе. Сейчас в США ищут покупателя для Signature Bank.
Тем не менее Совет Федеральной резервной системы, Министерство юстиции и Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) заверили американцев, что все вкладчики Signature Bank получат свои средства.
Между тем, Signature Bank — не единственное обанкротившееся финансовое учреждение, подвергшееся критике со стороны регулирующих органов США. Silicon Valley Bank (SVB) в настоящее время находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства юстиции по причине продажи акций его руководителями за несколько дней до краха банка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вслед за SVB власти США отозвали лицензию еще одного банка, связанного с криптоиндустрией
- Какие банки выиграли от краха SVB: аналитика Bloomberg
- Банковский кризис в США стимулировал крипторалли — аналитика
