В крупнейшем немецком банке проводят обыски
Ведущий банк Европы оказался в центре финансовой аферы. Фото: ft.com
Шесть офисов Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и его окрестностях обыскивают около 170 полицейских, следователей и налоговых инспекторов. Такие действия проводятся в рамках расследования об отмывании денег.
В частности, правоохранители изучают деятельность двух сотрудников банка, которых подозревают в содействии клиентам при создании офшорных фирм для отмывания денег. При этом в Deutsche Bank подтвердили информацию об обысках, сообщив, что в полной мере сотрудничают со следствием.
Следователи открыли дело после повторного изучения утечек документов, получивших название Offshore-Leaks и «Панамские бумаги». Эти утечки пролили свет на многочисленные случаи нарушения норм, направленных на борьбу с отмыванием денег. Регулирующие органы уже оштрафовали несколько банков, включая шведские Nordea и Handelsbanken.
Прокуроры сообщили, что выясняют, помогал ли Deutsche Bank клиентам в создании офшорных компаний, чтобы перечисляемые на счета в банке средства могли обойти нормативно-правовые акты о противодействии отмыванию денег.
Только в 2016 году «дочка» Deutsche Bank, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, обслужила более 900 клиентов, а общий объем транзакций составил €311 млн.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что Danske Bank обвинили в отмывании денег. Согласно данным, правонарушения начались в феврале 2007 года и продолжались до января 2016 года. Под подозрение попали почти все денежные переводы представителей в эстонском подразделении за этот период.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-главу крупного банка обвиняют в криптомошенничестве
По материалам finclub.net.
Telegram
Viber