Нацбанк Украины в мае 2025 года применил к двум банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства
Кого и на сколько НБУ оштрафовал в мае 2025 Фото: bank.gov.ua
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК/ФТ), валютного законодательства в мае 2025 года применил к двум банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры воздействия», — говорится в сообщении.
Так, меры воздействия применены к:
АО «Таскомбанк» — штраф в размере 11 000 000 грн за нарушение нескольких требований, в частности, п. 4 части второй ст. 8 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон о ПВК/ФТ), а именно в части ненадлежащего выполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов. Также банк получил письменное предупреждение.
АО «Укрсиббанк» – штраф в размере 2 000 000 грн за нарушение требований пункта 4 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки существующих клиентов;
Читайте также: Кто из финкомпаний получил штраф от НБУ и лишился лицензии в апреле 2025 — аналитика
ООО «НоваПей» — штраф в размере 90 658 967 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Кроме этого, финучреждение получило несколько письменных предупреждений.
В компании прокомментировали ситуацию:
«NovaPay получила решение НБУ о штрафе в размере 90 млн грн. Мы уплатим штраф в срок в полном объеме и не будем его обжаловать. Большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга наших клиентов. Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, мы уже внедряем ряд изменений и усиливаем направления, на которых акцентировал свое внимание регулятор».
ООО «ПрофітГід» – штраф в размере 6 382 410 грн за нарушение ряда требований, в частности, п. 2 части второй ст. 8 Закона о ПВК/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Подробнее о нарушениях банков и небанковских финансовых компаний читайте в отчете Нацбанка.
ПТ «Ломбард Парус» – штраф в размере 799 000 грн за нарушение ряда требований, в частности, части первой статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения обязанности с учетом требований законодательства, результатов оценки рисков, присущих ее деятельности, разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПВК/ФТ, которые должны содержать процедуры, достаточные для обеспечения эффективного управления рисками, а также для предотвращения использования услуг учреждения для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Читайте популярное: Средняя зарплата в Украине выросла на 24% за год — Госстат
ООО «Стар Файненс Груп» – штраф в размере 595 000 грн за нарушение ряда требований, в частности, пункта 15 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ и абзаца первого пункта 79 раздела ІV Положения № 90 в части ненадлежащего выполнения учреждением обязанности в полном объеме подавать в порядке, установленном НБУ, на его запросы достоверную информацию и/или документы, копии документов или выписки из документов, касающихся выполнения учреждением требований законодательства в сфере ПВК/ФТ и необходимые Нацбанку для осуществления им надзора в сфере ПВК/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений требований законодательства в сфере ПВК/ФТ.
ООО «ФК «Є Гроші» – штраф в размере 595 000 грн за нарушение ряда требований, в частности, п. 2 части четырнадцатой статьи 11 Закона о ПВК/ФТ, заключающегося в невыполнении учреждением в отношении клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, меры по получению разрешения руководителя учреждения для установления деловых отношений.
ООО «ФК «Ліберті Фінанс» – штраф в размере 17 000 грн за нарушение требований части первой статьи 10 Закона о валюте и пункта 6 раздела II Правил № 140, заключающееся в допущении существенных ошибок в информации (статистической отчетности) о валютных операциях, представленной учреждением в Национальный банк.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько денег на счетах украинцев — ФГВФЛ
Регулирование криптовалют в Европе: переход на MICA, падение USDT и новые требования к компаниям
Как правительство меняет правила финансового контроля: что важно знать украинцам
Telegram
Viber