Инвесторов зазывали на сайты, где им предлагался заработок на вложении денег в биткоины, драгметаллы и другие активы
Украинские правоохранители задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств. Злоумышленники выманивали деньги у жертв под предлогом инвестиций в криптовалюты, ценные бумаги и другие активы. Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
Согласно опубликованным материалам следствия, начиная с 2017 года подозреваемые незаконно присваивали денежные средства через специально созданные веб-порталы, на которых инвесторам предлагалось вложить деньги в криптовалюты и другие рыночные активы. Мошенники обещали своим жертвам быстрый рост их прибыли.
«Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс договора купли-продажи и фиктивный рост прибыли от украденных средств более чем в 100 раз», — говорится в опубликованном сообщении.
В момент когда владелец активов собирался вывести их с сайта, злоумышленники звонили ему под видом сотрудников компании и требовали оплату сбора за обслуживание и комиссию — дополнительно 15% от суммы. Как только горе-инвестор оплачивал названую сумму, его аккаунт немедленно блокировали. Предварительный ущерб составил 9 млн евро. Большинство жертв — граждане Германии, Австрии и других стран ЕС. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в причастности к группировке. Во время обысков у них изъяли документы и автомобили.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
На сегодняшний день мы наблюдаем тенденцию отказа людей по всему миру от наличных денег. Тем не менее не следует обращаться к биткоину в качестве наиболее подходящей альтернативы. Об этом заявил изданию Bloomberg глава Центробанка Норвегии Эйстейн Ульсен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы потеряли $5 млн из-за аферы с криптоинвестициями
По материалам сайта gp.gov.ua
