close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

В Україні викрили злочинне угруповання, яке викрадало інвестиції в криптовалюти

Інвесторів зазивали на сайти, де їм пропонувався заробіток на вкладенні грошей в біткоіни, дорогоцінні метали та інші активи

Українські правоохоронці затримали підозрюваних членів міжнародного шахрайського угруповання, яке займалося відмиванням коштів. Зловмисники виманювали гроші у жертв під приводом інвестицій в криптовалюти, цінні папери та інші активи. Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора. Згідно з опублікованими матеріалами слідства, починаючи з 2017 року підозрювані незаконно привласнювали грошові кошти через спеціально створені вебпортали, на яких інвесторам пропонувалося вкласти гроші в криптовалюти або інші ринкові активи. Шахраї обіцяли своїм жертвам швидке зростання їх прибутку.

«Інвесторів вводили в оману, імітуючи через програмний інтерфейс договори купівлі-продажу та фіктивне зростання прибутку від вкрадених коштів більш ніж в 100 разів», – йдеться в опублікованому повідомленні.

У момент коли власник активів збирався вивести їх з сайту, зловмисники дзвонили йому під виглядом співробітників компанії та вимагали оплату збору за обслуговування та комісію — додатково 15% від суми. Як тільки горе-інвестор оплачував названу суму, його акаунт негайно блокували. Збиток склав 9 млн євро. Більшість жертв — громадяни Німеччини, Австрії та інших країн ЄС. Правоохоронці затримали двох підозрюваних в причетності до угруповання. Під час обшуків у них вилучили документи та автомобілі.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

На сьогоднішній день ми спостерігаємо тенденцію відмови людей по всьому світу від готівки. Проте не слід звертатися до біткоіна в якості найбільш придатної альтернативи. Про це заявив виданню Bloomberg глава Центробанку Норвегії Ейстейн Ульсен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці втратили $5 млн через аферу з криптоінвестиціями

За матеріалами сайту gp.gov.ua

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі