Інвесторів зазивали на сайти, де їм пропонувався заробіток на вкладенні грошей в біткоіни, дорогоцінні метали та інші активи
Українські правоохоронці затримали підозрюваних членів міжнародного шахрайського угруповання, яке займалося відмиванням коштів. Зловмисники виманювали гроші у жертв під приводом інвестицій в криптовалюти, цінні папери та інші активи. Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора. Згідно з опублікованими матеріалами слідства, починаючи з 2017 року підозрювані незаконно привласнювали грошові кошти через спеціально створені вебпортали, на яких інвесторам пропонувалося вкласти гроші в криптовалюти або інші ринкові активи. Шахраї обіцяли своїм жертвам швидке зростання їх прибутку.
«Інвесторів вводили в оману, імітуючи через програмний інтерфейс договори купівлі-продажу та фіктивне зростання прибутку від вкрадених коштів більш ніж в 100 разів», – йдеться в опублікованому повідомленні.
У момент коли власник активів збирався вивести їх з сайту, зловмисники дзвонили йому під виглядом співробітників компанії та вимагали оплату збору за обслуговування та комісію — додатково 15% від суми. Як тільки горе-інвестор оплачував названу суму, його акаунт негайно блокували. Збиток склав 9 млн євро. Більшість жертв — громадяни Німеччини, Австрії та інших країн ЄС. Правоохоронці затримали двох підозрюваних в причетності до угруповання. Під час обшуків у них вилучили документи та автомобілі.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
На сьогоднішній день ми спостерігаємо тенденцію відмови людей по всьому світу від готівки. Проте не слід звертатися до біткоіна в якості найбільш придатної альтернативи. Про це заявив виданню Bloomberg глава Центробанку Норвегії Ейстейн Ульсен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці втратили $5 млн через аферу з криптоінвестиціями
За матеріалами сайту gp.gov.ua
Telegram
Viber