Голландский ING оштрафовали на $900 млн за отмывание денег
Крупнейший европейский банк оштрафовали на $900 млн. Фото: pexels.com
По информации голландских властей, стало известно, что крупнейшая в Нидерландах финансовая корпорация ING нарушила многочисленные законы, контролирующие деятельность по отмыванию денег в стране. В частности, сотрудники финучреждения не изучали какие-либо сомнительные транзакции и счета.
Специалисты, которые расследуют финансовую преступность в Нидерландах, обвинили голландский банк ING в отмывании денег и установили учреждению штраф в размере $900 млн. Согласно данным полиции, пока нельзя оценить, сколько денег было отмыто. Однако по словам главного прокурора Маргрит Фрохберг, эта сумма колеблется в пределах сотни миллионов евро.
Более того, Фрохберг объясняет, что отмывание денег и финансирование терроризма длится уже в течение многих лет. ING, зная об этом, не проверял денежные переводы и не изучал счета.
В ING заявили, что оплатят штраф. При этом представители финучреждения утверждают, что ни один филиал банка не получил уведомление о нарушениях. Голландские прокуроры подчеркнули, что они «не нашли доказательств», которые подтверждали бы причастность работников банка к инциденту с отмыванием денег.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что европейский банк Danske Bank обвинили в отмывании $150 млрд. Расследование стало большим ударом по репутации банка и стоимости его акций. А украинские банки фигурируют в деле по отмыванию $8 млрд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сможет ли Венесуэла выйти из кризиса за счет криптовалюты El Petro
По материалам bitcoin.com.
