Скандал с отмыванием денег через Danske Bank влечет серьезные последствия
Скандал Danske Bank наборает обороты: кто еще замешан в отмывании денег. Фото: narvaleht.ee
Финансовый регулятор Эстонии дал распоряжение крупнейшему коммерческому банку Дании Danske Bank закрыть свое отделение в этой стране. Причиной этой послужил скандал с отмыванием денег, в который был ввязан этот банк. Кроме того, отделения Danske Bank были закрыты еще в некоторых странах.
Сообщается, что эстонский финансовый регулятор потребовал, чтобы Danske Bank закрыл свой филиал в течение восьми месяцев. Это решение контрастирует с планами банка Дании, связанными с сокращением операций в Эстонии, но, несмотря на такие обстоятельства, сохранении своего присутствия в стране. Ведь Danske Bank стремится обслуживать своих клиентов в Северной Европы, в том числе и в Эстонии.
В случае, если банк не будет соблюдать решения эстонского финрегулятора, и не закроет на протяжении 8 месяцев свое отделения в прибалтийской стране, ему придется заплатить штраф в размере 10% от оборота этого учреждения.
Также Danske Bank объявил о планах закрыть свой филиал в России и других странах Балтии — Латвии и Литве. Однако продолжил работу лишь центр услуг учреждения в литовской столице — Вильнюсе. Решение о прекращении работы в этих странах было принято после того, как банк получил указания финансового регулятора Эстонии закрыть эстонский филиал.
Кроме того, в ходе таких активных заявлений о прекращении деятельности Danske Bank в нескольких странах выяснилось, что шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег. Стало известно, что эти незаконные действия продолжались около 10 лет и были связаны с прибалтийскими филиалами Danske Bank.
Так, общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske Bank в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). В частности, у эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что у банков может появиться новый конкурент. Совет по финансовой стабильности США (FSB) предупредил банки о том, что они должны опасаться конкурентного влияния компаний BigTech в сфере финансовых услуг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше, чем банки: какие новые сферы осваивают финучреждения
