Поліцейське агентство Європейського союзу (Європол) заявило, що 23 січня заарештувало п’ятьох керівників вищої ланки біржі Bitzlato, що знаходиться під санкціями
https://cryptoslate.com/
Поліцейська агенція Європейського Союзу стверджує, що серед взятих під варту знаходяться генеральний директор Bitzlato, фінансовий директор і директор з маркетингу в Іспанії. Арешт був здійснений після восьми обшуків будинків в Іспанії, на Кіпрі, Португалії та США.
У ході обшуків Європол вилучив криптовалюти на суму близько €18 млн ($19,5 млн) і заморозив понад 100 крипторахунків, що містять €50 млн ($54,3 млн) в активах. Поліцейське агентство ЄС додало, що Bitzlato сприяла відмиванню різних криптовалют, у тому числі 119 біткоїнів на суму €2,1 млрд.
Подальший аналіз Європолу показав, що близько 46% активів на суму близько €1 млрд ($1,08 млрд), обмінених через Bitzlato, були пов’язані із злочинною діяльністю.
Нагадаємо, 18 січня засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов був заарештований владою США за відмивання понад $700 млн. Крім того, провідна криптовалютна біржа Binance увійшла до трійки найбільших одержувачів незаконних коштів Bitzlato.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Голова Binance, Чанпен Чжао, розповів про відмивання грошей на своїй біржі
- Німеччина закрила сервера найбільшого російськомовного даркнет-маркету Hydra
- Як криптогігант Binance став хабом для хакерів, шахраїв та наркоторговців
