Поліцейське агентство Європейського союзу (Європол) заявило, що 23 січня заарештувало п’ятьох керівників вищої ланки біржі Bitzlato, що знаходиться під санкціями
Поліцейська агенція Європейського Союзу стверджує, що серед взятих під варту знаходяться генеральний директор Bitzlato, фінансовий директор і директор з маркетингу в Іспанії. Арешт був здійснений після восьми обшуків будинків в Іспанії, на Кіпрі, Португалії та США.
У ході обшуків Європол вилучив криптовалюти на суму близько €18 млн ($19,5 млн) і заморозив понад 100 крипторахунків, що містять €50 млн ($54,3 млн) в активах. Поліцейське агентство ЄС додало, що Bitzlato сприяла відмиванню різних криптовалют, у тому числі 119 біткоїнів на суму €2,1 млрд.
Подальший аналіз Європолу показав, що близько 46% активів на суму близько €1 млрд ($1,08 млрд), обмінених через Bitzlato, були пов’язані із злочинною діяльністю.
Нагадаємо, 18 січня засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов був заарештований владою США за відмивання понад $700 млн. Крім того, провідна криптовалютна біржа Binance увійшла до трійки найбільших одержувачів незаконних коштів Bitzlato.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Голова Binance, Чанпен Чжао, розповів про відмивання грошей на своїй біржі
- Німеччина закрила сервера найбільшого російськомовного даркнет-маркету Hydra
- Як криптогігант Binance став хабом для хакерів, шахраїв та наркоторговців