Полицейское агентство Европейского союза (Европол) заявило, что 23 января арестовало пять руководителей высшего звена биржи Bitzlato, находящейся под санкциями
https://cryptoslate.com/
Полицейское агентство Европейского Союза утверждает , что в числе взятых под стражу находятся генеральный директор, финансовый директор и директор по маркетингу в Испании. Арест был произведен после восьми обысков домов в Испании, на Кипре, в Португалии и США.
В ходе обысков Европол изъял криптовалюты на сумму около €18 млн ($19,5 млн) и заморозил более 100 криптосчетов, содержащих свыше €50 млн ($54,3 млн) в активах. Полицейское агентство ЕС добавило, что Bitzlato способствовала отмыванию различных криптовалют, в том числе 119 биткоинов на сумму €2,1 млрд.
Дальнейший анализ Европола показал, что около 46% активов на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд), обмененных через Bitzlato, были связаны с преступной деятельностью.
Напомним, 18 января основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован властями США за отмывание более $700 млн. Кроме того, ведущая криптовалютная биржа Binance вошла в тройку крупнейших получателей незаконных средств Bitzlato.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Binance, Чанпен Чжао, рассказал об отмывании денег на своей бирже
- Германия закрыла сервера крупнейшего русскоязычного даркнет-маркета Hydra
- Как криптогигант Binance стал хабом для хакеров, мошенников и наркоторговцев
Telegram
Viber