Незаконно присвоенные средства шли на финансирования терроризма на востоке Украины и в финучреждения РФ
Финансирование терроризма и деньги в РФ: в Украине закрыли фейковый Forex. Фото: forbes.com
В пяти городах Украины прекращена деятельность группы мошенников. В Киеве, Харькове, Днипре, Одессе и Львове закрыли фейковые дилерские центры Forex.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Средства, которые мошенники присваивали незаконным способом, переводились на банковские счета в России и использовались для финансирования террористических группировок на востоке Украины, сообщили в СБУ.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, которая служит подтверждением незаконности действий мошенников.
Среди материалов, полученных при обыске, также были изъяты документы, которые подтверждают связь с российскими финучреждениями.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что СБУ разоблачила аферу с банковскими картами жителей ЛНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мавроди и компания: самые известные финансовые пирамиды в мире
Telegram
Viber