Это может указывать на ведение активной преступной деятельности
НБУ выявил множество подозрительных банковских операций. Фото: flickr.com
Нацбанк заявил, что в 2018 году он выявил сомнительные финансовые операции в 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждениях. Эти данные Нацбанк уже передал СБУ.
Такая информация была получена во время проверок касательно мониторинга и выполнения валютного законодательства. В итоге Нацбанк обнаружил большое количество сомнительных финансовых операций на сумму около 67,5 млрд грн, $68,1 млн и €11,8 млн. Также в прошлом году НБУ отправил 7 писем касательно таких операций в НАБУ.
Под подозрения в основном попадают операции клиентов банка, которые могут иметь отношение к выводу капиталов, легализации криминальных доходов, переводу безналичных средств в наличные, ведению фальшивого предпринимательства, а также уклонению от выплаты налогов.
Кроме того, Государственная служба финансового мониторинга также получает информацию о подозрительных финансовых операциях.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, как не стать жертвой киберпреступников. Эксперты рассказали о трендах киберпреступлений в Украине и способах защититься от мошенников. Было отмечено, что в 2018 году суммы украденных киберпреступниками средств значительно снизились. Также банки активно работают над улучшением защиты своих карт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина заняла 4 место в мире по числу бесконтактных платежей
По материалам finance.liga.net
Telegram
Viber