Бывший председатель правления одного из украинских банков и экс-директор предприятия-заемщика провернули сделку на почти 22 млн грн. За это фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества
Фото: npu.gov.ua
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, руководство неназванного банка и коммерческая компания подписали ряд договоров о предоставлении заемщику так называемых овердрафтов (кредитный лимит). То есть банк кредитовал клиента, после чего тот мог проводить расчеты даже при условии отсутствия на счете денег.
По такой схеме финучреждение предоставило компании кредит с лимитом в более чем 20 млн грн. Заранее понимая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, стороны подписали документы без проведения надлежащей проверки заемщика. После этого кредит был предоставлен обществу в полном объеме.
Читайте также: Один из украинских банков объявил о закрытии
После перечисления кредитных средств компания приобрела за них иностранную валюту и впоследствии перевела ее за границу компаниям-нерезидентам в Турции. Согласно заключенным фиктивным контрактам с представителями иностранных компаний, фирма-заемщик якобы внесла предоплату за поставку товаров. В дальнейшем деньги были выведены в наличные аффилированными со злоумышленниками физическими лицами.
Впоследствии банк признали неплатежеспособным, а все обязательства по выплатам перешли в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В результате противоправных действий банка ФГВФЛ понес убытки на почти 22 млн грн.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления банка и экс-директору предприятия-заемщика по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
Напомним, бывшие топ-чиновники банка «Финансы и Кредит» подозреваются в растрате имущества финучреждения в составе преступной организации на сумму более 608 млн грн. Работники Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершили расследование дела в отношении бывших топ-чиновников банка «Финансы и Кредит» и направили в суд обвинительный акт.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией
Каких монет и банкнот больше всего в наличном обращении Украины — отчет НБУ
НБУ проверит финансовую грамотность украинцев
Telegram
Viber