Бывшие топ-чиновники банка «Финансы и Кредит» подозреваются в растрате имущества финучреждения в составе преступной организации на сумму более 608 млн грн
Фото: freepik.com
Работники Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершили расследование дела в отношении бывших топ-чиновников банка «Финансы и Кредит» и направили в суд обвинительный акт.
В ходе расследования детективы установили, что один из акционеров банка в период с 2007 по 2015 год организовал незаконную схему кредитования подконтрольных ему компаний. С ее помощью он выводил средства банка на оффшорные компании для их дальнейшей легализации. К схеме были привлечены подконтрольные и лояльные акционеру высокопоставленные чиновники банка и доверенные лица.
Как отмечают в пресс-службе ГБР, только по одному из эпизодов преступной деятельности, из-за кредитования подконтрольной акционеру компании, убытки банка составили более 608 млн грн. Общая сумма убытков не разглашается.
Читайте также: БЭБ подозревает руководителей «Айбокс Банка» в отмывании денег для казино
Участники схемы пытались придать своим действиям вид законности и замаскировать противоправное происхождение средств. Для этого они за 5 лет заключили к основному кредитному договору более сотни дополнительных соглашений, которыми постепенно и безосновательно увеличили заемщику кредитный лимит. Банк при этом не получил какого-либо ликвидного залога.
Бывшие чиновники банка подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 и ст. 191 УК Украины. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в ноябре 2023 года ГБР сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит». Его обвиняют в хищении около 560 млн грн в интересах экс-владельца Константина Жеваго.
В то же время самого Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн. По данным ГБР, офшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и Кредит» поручился за эту компанию на сумму более $113 млн. Когда офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя. В результате украинский банк объявили неплатежеспособным в 2015 году.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией
Каких монет и банкнот больше всего в наличном обращении Украины — отчет НБУ
НБУ проверит финансовую грамотность украинцев
Telegram
Viber