Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит». Его обвиняют в хищении около 560 млн грн в интересах экс-владельца
Топ-менеджер АО «Финансы и Кредит» получил подозрение Фото: ГБР
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
«Бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка, подрывая украинскую экономику. К выводу средств и дальнейшей их легализации он привлек среди других и должностное лицо АО «Банк «Финансы и Кредит» — заместителя председателя правления, который также занимал должность члена кредитного комитета банка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с его помощью было украдено около 560,5 млн грн, и бывший владелец точно знал, что финансовые активы банка включают депозиты физических и юридических лиц и деньги, полученные от НБУ в рамках рефинансирования.
«Экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, которое искусственно получало кредитные средства от банка. Решения принимались Кредитным Комитетом учреждения, в который входили привлеченные экс-олигархом Председатель и члены Правления АО «Банк «Финансы и Кредит», в том числе и заместитель председателя правления, — говорят в ГБР. — После перечисления денег на коммерческую структуру, деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации».
Интересное по теме: НБУ усилит надзор за небанковскими финансовыми группами
Бывший заместитель председателя правления банка получил подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).
Сейчас его задержали, определяется мера пресечения (рассматривается содержание под стражей).
Также в пресс-службе ГБР напомнили, что в рамках расследования уголовного производства бывший олигарх также получил подозрение о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
На имущество подозреваемого, а также связанных с ним лиц, был наложен арест.
«В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир», — отмечают в ГБР.
Еще в октябре 2020 года около 300 млн грн арестованных активов было передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ аннулировал лицензию финучреждению: причины
Названа сумма, за которую продают бывший главный офис АО «Банк Сич»
Зарплаты чиновников в Украине изменятся: новая реформа
Telegram
Viber