Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому заступнику Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Його звинувачують у розкраданні близько 560 млн грн в інтересах ексвласника
Топ-менеджер АТ «Фінанси та Кредит» отримав підозру Фото: ДБР
Про це повідомила пресслужба ДБР.
«Колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, підриваючи українську економіку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й службову особу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» — заступника Голови правління, який також обіймав посаду члена кредитного комітету банку», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за його допомогою було вкрадено близько 560,5 млн грн, і колишній власник точно знав, що фінансові активи банку включають депозити фізичних та юридичних осіб та гроші, отримані від НБУ в рамках рефінансування.
«Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом Голова та члени Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у тому числі й заступник голови правління, — кажуть у ДБР. — Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації».
Цікаве по темі: НБУ посилить нагляд за небанківськими фінансовими групами
Колишній заступник Голови правління банку отримав підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).
Наразі його затримали, визначається міра запобіжного заходу (розглядається тримання під вартою).
Також у пресслужбі ДБР нагадали, що в рамках розслідування кримінального провадження колишній олігарх також отримав підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
На майно підозрюваного, а також пов’язаних з ним осіб, було накладено арешт.
«Зокрема, заарештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир», — зазначають у ДБР.
Ще у жовтні 2020 року близько 300 млн грн арештованих активів було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ анулював ліцензію фінустанові: причини
Названа сума, за яку продають колишній головний офіс АТ «Банк Січ»
Зарплати чиновників в Україні зміняться: нова реформа
