Преступники похитили около 650 тысяч BTC, а затем отмыли похищенные средства
Фото: pixabay.com
Министерство юстиции США (DOJ) обнародовало обвинения, связанные со взломом криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконной работой криптовалютной биржи BTC-e.
Согласно судебным документам, 43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер, оба граждане россии, обвиняются в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 биткоинов, полученных в результате взлома Mt.Gox. Напомним, что та кража стала рекордной в истории криптовалютной отрасли на тот момент.
В одном из обвинительных актов, выдвинутых Южным округом Нью-Йорка, указано, что россияне получили несанкционированный доступ к серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки Mt.Gox, благодаря чему могли незаконно переводить цифровые активы на биткоин-адреса, которые сами же и контролировали.
В сообщении помощника прокурора Министерства Юстиции Кеннета Полита говорится:
«Это объявление знаменует собой важную веху в двух крупных расследованиях. Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2011 года Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты с Mt.Gox, что способствовало окончательной неплатежеспособности биржи. Вооружившись незаконно полученной прибылью от Mt.Gox, Билюченко помог создать печально известную биржу виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру».
Представители DOJ также подчеркнули, что Билюченко, Вернер и другие неназванные сообщники использовали известную нью-йоркскую брокерскую службу для незаконных переводов цифровых активов. В конечном итоге через нее им удалось отправить более $6,6 млн в фиате на зарубежные банковские счета. Кроме того, данная организация помогла отмыть более 300 тыс BTC.
Билюченко также обвиняют в сговоре с Александром Винником при управлении BTC-e с 2011 по 2017 год.
Обвинения в отношении российских граждан подчеркивают необходимость международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Такие события доказывают значимость усилий правительств и криптовалютных компаний по обеспечению высокого уровня безопасности и защиты данных пользователей. Ранее мы писали о том, что Бюро экономической безопасности Украины наладило взаимодействие с Подразделением уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS-CI) для работы именно в этом направлении.
Интересные статьи на данную тему:
- Можно ли взломать блокчейн: Разбираемся в уязвимостях самой надежной цифровой технологии
- 5 крупнейших обвалов криптовалютного рынка в истории
- Топ-3 крупнейших утерянных биткоин-состояния (о которых мы знаем)
Telegram
Viber