Злочинці викрали близько 650 тисяч BTC, а потім відмили викрадені кошти
Фото: pixabay.com
Міністерство юстиції США (DOJ) оприлюднило звинувачення, пов’язані зі зламом криптовалютної біржі Mt.Gox у 2011 році та незаконною роботою криптовалютної біржі BTC-e.
Згідно з судовими документами, 43-річного Олексія Білюченка та 29-річного Олександра Вернера, обидва громадяни росії, звинувачують у змові з метою відмивання приблизно 647 000 біткоїнів, отриманих унаслідок злому Mt.Gox. Нагадаємо, що та крадіжка стала рекордною в історії криптовалютної галузі на той момент.
В одному з обвинувальних актів, висунутих Південним округом Нью-Йорка, зазначено, що росіяни отримали несанкціонований доступ до сервера, на якому зберігалися криптовалютні гаманці Mt.Gox, завдяки чому могли незаконно переказувати цифрові активи на біткоїни-адреси, які самі ж і контролювали.
У повідомленні помічника прокурора Міністерства Юстиції Кеннета Політа йдеться:
«Це оголошення знаменує собою важливу віху у двох великих розслідуваннях. Як стверджується в обвинувальному висновку, починаючи з 2011 року Білюченко і Вернер вкрали величезну кількість криптовалюти з Mt.Gox, що сприяло остаточній неплатоспроможності біржі. Озброївшись незаконно отриманим прибутком від Mt.Gox, Білюченко допоміг створити сумнозвісну біржу віртуальної валюти BTC-e, яка відмивала кошти для кіберзлочинців по всьому світу.».
Представники DOJ також підкреслили, що Білюченко, Вернер та інші неназвані спільники використовували відому нью-йоркську брокерську службу для незаконних переказів цифрових активів. Зрештою через неї їм вдалося відправити понад $6,6 млн у фіаті на закордонні банківські рахунки. Крім того, ця організація допомогла відмити понад 300 тис BTC.
Білюченка також звинувачують у змові з Олександром Винником під час управління BTC-e з 2011 по 2017 рік.
Звинувачення щодо російських громадян підкреслюють необхідність міжнародного співробітництва в боротьбі з кіберзлочинністю. Такі події доводять значущість зусиль урядів і криптовалютних компаній щодо забезпечення високого рівня безпеки та захисту даних користувачів. Раніше ми писали про те, що Бюро економічної безпеки України налагодило взаємодію з Підрозділом кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США (IRS-CI) для роботи саме в цьому напрямку.
Цікаві статті на цю тему:
- Чи можна зламати блокчейн: Розбираємося в уразливостях найнадійнішої цифрової технології
- 5 найбільших обвалів криптовалютного ринку в історії
- Топ-3 втрачених біткоїн-статків (про які нам відомо)
