Дропы (также известные как денежные мулы) участвуют в 70% финансовых мошенничеств в Украине, но законодательной ответственности для них до сих пор нет. В связи с этим недавно был создан законопроект, который предусматривает наказание для участников схемы
Нацполиция подготовила законопроект об ответственности дропов Фото: freepik.com
Об этом в интервью Українським Новинам рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский.
По его словам, в большинстве стран мира существует ответственность для дропов, у нас, к сожалению, нет. Это люди, которые за денежное вознаграждение предоставляют третьим лицам, в том числе мошенникам и наркоторговцам, в пользование свои платежные средства, в том числе банковские счета и даже криптокошельки.
Дропы могут знать или не знать о том, что их таким образом используют. Если они знают об этом, то их действия направлены на легализацию средств, полученных преступным путем, и могут квалифицироваться по статье 200 УКУ, или по ст. 209 УКУ. Первая статья подследственна исключительно БЭБ.
«В прошлом году нам удалось уменьшить количество мошенничеств и обращений граждан почти на 36 тысяч. Мы приняли ряд действенных мер, в том числе совместно с НБУ через соответствующую программу, чтобы блокировка карточек происходила в первые часы, когда у потерпевшего лица снимаются средства. Благодаря этому нам удалось сбить этот вал совместно с Национальным банком», — рассказал Выгивский.
Подробнее о том, кто такие дропы и как работает механизм вывода незаконных средств в тень, читайте в нашем материале.
Интересное по теме: НБУ хочет создать реестр «дропов»
Глава Нацполиции пояснил, что около 70% мошенничеств, которые совершаются сейчас в Украине, идут с привлечением дропов.
«Мы подготовили соответствующий законопроект об ответственности дропов, как это происходит во всех цивилизованных странах. Он пока на рассмотрении. Но очень часто эти дропы передают карты другим людям и не понимают, кто их будет использовать. Поэтому, сейчас полиция с банками взаимодействует и обменивается информацией. Мы хотим на отдельной платформе аккумулировать данные этих дропов, то есть сделать такой реестр. Для того, чтобы сразу, когда произошло какое-то событие, можно было максимально оперативно это блокировать, ведь количество дропов постоянно растет», — сказал Иван Выгивский.
Отменят ли в Украине ограничения на денежные переводы?
По мнению Выгивского, это дискомфорт для граждан и после войны, возможно, эти ограничения нужно снять. Для Нацполиции, это не имеет существенного значения, однако это ограничивает деятельность дропов.
«Люди должны четко понимать, что если ты предоставил кому-то свою банковскую карточку, криптокошелек, то за это есть уголовная ответственность. Тогда таких фактов будет гораздо меньше. У нас, кстати, были совместные спецоперации с зарубежными правоохранителями, мы выявляли так называемые колл-центры. Когда мы предоставляли нашим зарубежным коллегам такие данные, они привлекали к ответственности этих дропов у себя в странах», — добавил руководитель Нацполиции.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Через дропов в Украине проходит 200 млрд грн в год — НБУ
От ограничений НБУ до принятия Меморандума: как трансформируется платежный рынок Украины
Что такое дропы и как побороть распространенную преступную схему
Telegram
Viber