Фонд гарантирования вкладов сообщил об отмывании средств через один из банков Украины
Через один из украинских банков отмыли 6,5 млрд грн. Фото: rian.com.ua
В ходе проведенного анализа операций ОАО «Мелиор Банк» было выявлено, что наличные от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица. Общая сумма таких операций составила 6,537 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Кроме того, выявлено операции по перечислению средств со счетов юридических лиц на текущие счета физических лиц на общую сумму 1 300,72 млн грн с последующим размещением этих средств физическим лицом на депозит или получением наличными.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Украину хотели незаконно ввезти крупную партию долларов. Валюту пытался нелегально ввезти иностранец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине растет онлайн-мошенничество — НБУ
По материалам ukrinform.ua
Telegram
Viber