Преступная схема мошенницы на 250 млн грн была реализована еще в 2015 году
В Киеве арестовали мошенницу, укравшую у госбанка 250 млн грн. Фото: youtube.com
Столичная прокуратура и Нацполиция задержали подозреваемую в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО «Укргазбанк» в сумме 250 млн грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.
Как сообщается, для реализации преступного плана мошенница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц. Она также привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые подыскали нотариуса, засвидетельствовавшего незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.
Вследствие этих действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество, находящееся в залоге банка на сумму 250 млн грн, незаконно выбыло из-под его ипотеки.
38-летней женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.
По ходатайству прокуратуры злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается с целью установления других лиц, причастных к совершению преступления.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ проведет проверку в 25 украинских банках. Национальный банк объявил список банков, подлежащих стресс-тестированию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенничество в Instagram: от имени крупнейшего банка Украины раздают деньги
По материалам minfin.com.ua
Telegram
Viber