Национальный банк Украины (НБУ) лишил лицензии два кредитных учреждения вскоре после того, как признал их репутацию небезупречной из-за российского гражданства владельцев
НБУ. Фото: bank.gov.ua
Нацбанк продолжает реагировать на выявление связей владельцев небанковских финансовых учреждений с россией и выводить такие учреждения с рынка.
В частности, ООО «ТАЙМ КРЕДИТ» и ООО «ПРОСТО ПОЗИКА» были аннулированы лицензии на деятельность финансовой компании ввиду признания деловой репутации этих учреждений небезупречной.
Напомним, 22 августа НБУ признал небезупречной деловую репутацию владелицы ООО «ТАЙМ КРЕДИТ» Манучаровой Натальи Эдуардовны и владельца ООО «ПРОСТО ПОЗИКА» Манучарова Андрея Ивановича, а также самих компаний, из-за связей владельцев указанных учреждений с рф.
Читайте также: НБУ оштрафовал финансовую компанию: причина
Регулятор получил подтверждение информации о наличии у владельцев существенного участия этих финансовых компаний гражданства и налогового резидентства российской федерации. В то же время они предоставили Нацбанку недостоверную информацию, якобы не имеют российского гражданства.
Решение об аннулировании лицензий указанных кредитных учреждений приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 сентября и вступают в силу с 6 сентября.
Напомним, из-за ряда прецедентов Нацбанк Украины решил проверить владельцев всех действующих финучреждений на наличие паспорта страны-агрессора. В ближайшие месяцы НБУ вместе с правоохранителями планирует проверки владельцев финансовых компаний, имеющих лицензии, на наличие российских паспортов через открытые и закрытые базы.
Также мы писали, что НБУ принял решение о признании небезупречной деловой репутации ООО «ЛИЗИНГ ТАЙМ» и владельца существенного участия компании Штульберга Грегори Исааковича.
Нацбанк получил подтверждение от украинской разведки относительно факта владения Штульберга российским АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АЛЕФ-БАНК». К этому банку и всем другим, зарегистрированным или находящимся в рф, были применены санкции сроком на 50 лет по решению СНБО Украины.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ планирует ослабить валютные ограничения: что изменится
НБУ проверит владельцев финкомпаний на наличие российских паспортов
НБУ хочет создать реестр «дропов»
Источник: НБУ
Telegram
Viber