Фигурант был взят под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических операций с бинарными опционами на сумму 8 млн евро
У грудні 2021 року правоохоронними органами Ізраїлю було заарештовано двох підозрюваних, щодо яких ведеться справа про присвоєння грошових коштів шахрайським шляхом. Одним із фігурантів є Тимур Рохлін, колишній інвестор проєкту Rocket.
За повідомленням видання DOU, арешт відбувся у відповідь на запит Німеччини про екстрадицію цих персон. Судячи з доступних пресі матеріалів справи, Рохлін нібито очолив інвестиційну організацію, яка залучала гроші для вкладень у бінарні опціони та контракти на різницю. У поліції кажуть, що члени організації використовували фальшиві імена та фінансували рекламне просування своїх послуг на ринку консалтингу.
Клієнтам пропонувалося інвестувати в бінарні опціони або складання диференціальних контрактів із високим процентним прибутком. За даними німецької прокуратури, жертвами організації, до якої причетний Рохлін, стали близько 360 осіб, а сумарні збитки сягають 8 млн євро. Також його звинувачують у створенні розгалуженої системи рахунків для відмивання грошей.
Відповідно до запиту про екстрадицію, Рохлін – громадянин Ізраїлю та України – володів британською компанією, яка володіла акціями семи українських компаній. Гроші від піраміди перераховувалися на баланс підприємств, які очолюють Рохлін та його батько Ігор Рохлін. Зокрема, сімейству належать близько 80% активів Rocket.
Проте в компанії запевняють, що Рохлін молодший зараз не має жодного стосунку до стартапу, а основним акціонером підприємства є його батько. Зазначимо, що управління Rocket здійснюється через посередницьку компанію на Кіпрі.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
На Дмитра Дубілета подають до суду за порушення інтелектуальної власності через його новий необанк в Азербайджані. Сам бізнесмен назвав ситуацію дещо комічною, оскільки до суду подає не монобанк, не Фінтех Бенд і не Універсал Банк, а приватна особа.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: MetaMask під загрозою: у мережі поширюється вірус, який викрадає криптовалюту
За матеріалами сайту ain.ua
Telegram
Viber