Предоставление данных о конечном бенефициаре: какие изменения внес парламент в закон?
close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Предоставление данных о конечном бенефициаре: какие изменения внес парламент в закон?

Нардепы приняли с поправками законопроект №5807 о бенефициарном владельце и структуре собственности юрлица

Фото: 9news.livejournal.com

За принятие документа проголосовали 342 народных избранника. Ранее сотрудники «Центра противодействия коррупции» высказали ряд критических замечаний относительно данной законодательной нормы. В пояснительной записке к законопроекту говорится следующее: «Целью документа является совершенствование и оптимизация положений действующего законодательства в части необходимости указания сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица.»

Законодательная инициатива направлена на предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем. По словам члена правления ЦПК Елены Щербан, в нашей стране чрезвычайно распространена практика, при которой граждане за символические суммы продают свои паспортные данные, на которые позже оформляются учетные записи в реестрах юрлиц.

При этом фиктивный «директор» очередной фирмы-однодневки совершенно не осведомлен о том, какие финансовые операции и кем осуществляются за его спиной. Такая схема присутствует в большинстве уголовных дел о ТОП-коррупции, которые ведутся следователями НАБУ. Это приближает Украину к ситуации, при которой за рубежом нашу страну вскоре начнут воспринимать как оффшор.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По данным Нацбанка, около трети всей экономической активности страны по-прежнему находится в тени. Об этом заявил глава ведомства Кирилл Шевченко на Киевском международном экономическом форуме в четверг. При этом он подчеркнул, что это приблизительные цифры, так как существуют различные методики подсчета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший глава ПриватБанка Дубилет заключен под домашний арест в Израиле – экс-нардеп

По материалам сайта zn.ua

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме