Китайский банк Bank of Huludao недавно обнаружил хитроумную схему хищения и отмывания денег через криптовалюту, организованную двумя его бывшими топ-менеджерами. Рассказываем подробности
Фото: freepik.com
Скандал, всколыхнувший финансовое сообщество, касался незаконного перевода 1,8 миллиарда юаней (примерно $248 млн). Как сообщило китайское издание The National Business Daily, схема не ограничивалась только присвоением средств, но и включала изощренную тактику отмывания с использованием криптовалюты.
Детальное расследование и судебные документы показали, бывшие руководители, Ли Юлинь и Ли Сяодун, использовали свои должности в банке для хищения средств, предназначенных для урегулирования проблемных активов.
В течение нескольких месяцев они и их сообщники конвертировали эти средства в иностранную валюту и переводили их на счета подконтрольных им компаний в Гонконге. Следующие шаги включали скрытые операции, в ходе которых средства были инвестированы в криптовалюту.
Криптовалюта и трансграничное отмывание
Через такие платформы, как WeChat и различные криптовалютные группы, в частности, одну под названием «Longmen Inn», обвиняемые приобрели значительные суммы криптовалюты. Эти цифровые активы были проданы за границу, а полученные средства отмывались через транзакции в долларах США на банковские счета в Гонконге.
Такие маневры маскировали их незаконную деятельность и использовали регуляторную неопределенность, связанную с криптовалютами.
Суд уже принял решительные меры против одного из соучастников, 44-летнего Чэня, приговорив его к более чем двум годам заключения и наложив значительный штраф за его роль в отмывании части похищенных средств.
Примечательно, что этот случай произошел в то время, когда Китай усилил борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами. Несмотря на строгое антикриптовалютное законодательство страны, привлекательность цифровых валют для маскировки незаконных транзакций остается высокой.
Правовые и другие последствия
За последние месяцы произошло несколько громких арестов. В прошлом месяце правоохранительные органы страны ликвидировали тайную банковскую сеть, которая использовала цифровые валюты для несанкционированного обмена валют на общую сумму около 2,14 миллиарда юаней ($295,8 млн).
Эта сеть прежде всего способствовала конвертации китайских юаней в южнокорейские воны в обход установленных правил обмена валют.
В том же месяце китайская полиция ликвидировала широко разветвленную подпольную банковскую сеть, которую обвиняли в использовании стейблкоина USDT от Tether для незаконных транзакций. Эта сеть, действовавшая в нескольких провинциях, обрабатывала транзакции на сумму более $2 млрд.
Как сообщает Bitcoinist, ссылаясь на местные СМИ, муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду обнаружило, что эта подпольная схема действовала в 26 провинциях и регионах, что привело к аресту 193 человек и возбуждению 58 уголовных дел. В рамках принудительных мер власти конфисковали 149 миллионов юаней, связанных с этой незаконной деятельностью.
Ранее мы сообщили о том, что БЭБ подозревает руководителей «Айбокс Банка» в отмывании денег для казино.
Вам может быть это интересно:
- Глобальная система борьбы с отмыванием денег (AML) сломана — соучредитель AMLYZE
- ЕС усилил борьбу с отмыванием денег: как это коснется криптовалюты
- ООН назвала Tether одним из самых популярных инструментов для отмывания денег
