Китайський банк Bank of Huludao нещодавно виявив хитромудру схему розкрадання та відмивання грошей через криптовалюту, організовану двома його колишніми топменеджерами. Розповідаємо подробиці
Фото: freepik.com
Скандал, який сколихнув фінансову спільноту, стосувався незаконного переказу 1,8 мільярда юанів (приблизно $248 млн). Як повідомило китайське видання The National Business Daily, схема не обмежувалася лише привласненням коштів, але й включала витончену тактику відмивання з використанням криптовалюти.
Детальне розслідування і судові документи показали, що колишні керівники, Лі Юлінь і Лі Сяодун, використовували свої посади в банку для розкрадання коштів, призначених для врегулювання проблемних активів.
Протягом кількох місяців вони та їхні спільники конвертували ці кошти в іноземну валюту та переводили їх на рахунки підконтрольних їм компаній у Гонконзі. Наступні кроки включали приховані операції, в ході яких кошти були інвестовані в криптовалюту.
Криптовалюта та транскордонне відмивання
Через такі платформи, як WeChat та різні криптовалютні групи, зокрема, одну під назвою «Longmen Inn», обвинувачені придбали значні суми криптовалюти. Ці цифрові активи були продані за кордон, а отримані кошти відмивалися через транзакції в доларах США на банківські рахунки в Гонконзі.
Такі маневри маскували їхню незаконну діяльність і використовували регуляторну невизначеність, пов’язану з криптовалютами.
Суд вже вжив рішучих заходів проти одного зі співучасників, 44-річного Ченя, засудивши його до понад двох років ув’язнення і наклавши значний штраф за його роль у відмиванні частини викрадених коштів.
Примітно, що цей випадок стався в той час, коли Китай посилив боротьбу зі злочинами, пов’язаними з криптовалютами. Попри суворе антикриптовалютне законодавство країни, привабливість цифрових валют для маскування незаконних транзакцій залишається високою.
Правові та інші наслідки
За останні місяці відбулося кілька гучних арештів. Минулого місяця правоохоронні органи країни ліквідували таємну банківську мережу, яка використовувала цифрові валюти для несанкціонованого обміну валют на загальну суму близько 2,14 мільярда юанів ($295,8 млн).
Ця мережа передусім сприяла конвертації китайських юанів у південнокорейські вони в обхід встановлених правил обміну валют.
Того ж місяця китайська поліція ліквідувала широко розгалужену підпільну банківську мережу, яку звинувачували у використанні стейблкоїна USDT від Tether для незаконних транзакцій. Ця мережа, що діяла в декількох провінціях, обробляла транзакції на суму понад $2 млрд.
Як повідомляє Bitcoinist, посилаючись на місцеві ЗМІ, муніципальне бюро громадської безпеки Ченду виявило, що ця підпільна схема діяла у 26 провінціях і регіонах, що призвело до арешту 193 осіб і порушення 58 кримінальних справ. В рамках примусових заходів влада конфіскувала 149 мільйонів юанів, пов’язаних з цією незаконною діяльністю.
Раніше ми повідомили про те, що БЕБ підозрює керівників «Айбокс Банку» у відмиванні грошей для казино.
Вам може бути це цікаво:
- Глобальна система боротьби з відмиванням грошей (AML) зламана — співзасновник AMLYZE
- ЄС посилив боротьбу з відмиванням грошей: як це торкнеться криптовалюти
- ООН назвала Tether одним із найпопулярніших інструментів для відмивання грошей
