Злочинці підозрюються у фінансуванні терористичних бандформувань з т.зв. “ДНР”
Фото: ssu.gov.ua
Співробітники Управління кібербезпеки СБУ виявили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині, який таємно функціонував в період 2020-2021 років. З його допомогою зловмисникам вдалося нелегально вивести в тінь більш 200 млн грн. Відносно “працівників” конвертаційного центра оперативники відпрацьовують версію фінансування терористичних бандформувань з т.зв. “ДНР”.
В ході проведення оперативних дій було встановлено, що до організації центру причетні киянин і троє жителів Житомирської області. Основними видами діяльності нелегального конвертаційного центру були мінімізація податків, легалізація доходів та конвертація грошей в кеш. Послугами центру користувалися кілька десятків комерційних фірм з Житомирської, Київської та Донецької областей.
Ланцюжок підставних юросіб, через які проганялись гроші, складався з 40 фіктивних підприємств. Також злочинці залучили до своєї незаконної діяльності кілька сотень фізосіб, на чиї імена в банках оформлялися платіжні карти, через які проходили грошові кошти. За одну операцію ділки перераховували не більше 400 тис грн.
Кримінальну справу порушено за двома статтями КК України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юросіб- та фізосіб-підприємців).
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Співробітники Служби Безпеки України припинили діяльність нелегальної майнінгової криптоферми, яка була підключена до трансформаторної підстанції на території Чернігівської області. Зловмисники не тільки викрадали електроенергію, а й піддавали цілий район загрозі обриву електромережі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві СБУ ліквідувала фейкову інвестиційну компанію
За матеріалами сайту ssu.gov.ua
Telegram
Viber